Είναι ήδη γνωστό πως το ΣΔΟΕ παρακολούθησε την ροή του χρήματος και έχει ήδη εντοπίσει κάποιους σταθμούς του. Οι χώρες από τις οποίες ζητήθηκε δικαστική συνδρομή είναι η Αυστραλία, η Ρωσία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία.
Από την στιγμή που θα καταθέσουν οι ύποπτοι (λέγεται ότι οι πρώτοι είναι περίπου 15 τον αριθμό), θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για να ακολουθήσουν οι ποινικές διώξεις σε παίκτες του στοιχήματος, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, διαιτητές κλπ.
Τα αδικήματα που εξετάζονται είναι αυτά της στοιχηματικής απάτης, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η εγκληματικής οργάνωσης