Δράστες ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών και δύο γυναίκες 31ος και 29 ετών. Όπως διαπιστώθηκε, από το 2006 το κύκλωμα παρείχε προϊόντα μέσω ίντερνετ και τα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι πελάτες κατέθεταν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δραστών, αλλά δεν λάμβαναν ποτέ τα προϊόντα για τα οποία είχαν πληρώσει.
Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δεχόταν εκατοντάδες καταγγελίες αγανακτισμένων καταναλωτών Ελλήνων και αλλοδαπών.
Μετά από ηλεκτρονική ανάλυση των δεδομένων και σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, εντοπίστηκε σε τράπεζα της Αττικής ένα μέλος του κυκλώματος, τη χρονική στιγμή που διενεργούσε τραπεζικές συναλλαγές.
Μετά από έρευνα στο σπίτη της 31χρονης συλληφθείσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 5 βιβλιάρια καταθέσεων, ένα τιμολόγιο της εφημερίδας, δύο χειρόγραφες σελίδες με e-mail και αριθμούς κινητών τηλεφώνων, μία τραπεζική κάρτα αυτόματης ανάληψης μετρητών και 5 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο δράστες.