Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τα μέσα Μαρτίου, τρείς Ηρακλειώτες , ηλικίας 26,47 και 53 ετών και δύο αλλοδαποί, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία περιοχών του Νομού Ηρακλείου, καταρτίζοντας και χρησιμοποιώντας πλαστές πιστωτικές κάρτες.
Συγκεκριμένα, οι πέντε συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν στις συναλλαγές τους παραχαραγμένες πιστωτικές κάρτες τράπεζας με έδρα τις Η.Π.Α., οι οποίες έφεραν στοιχεία τραπεζικών ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων της Ελλάδας.
Θύματα της συμμορίας έπεσαν εννέα επιχειρήσεις και τρεις τράπεζες, ενώ το συνολικό ύψος από την παράνομη δραστηριότητά τους ανέρχεται στις 196.605 ευρώ.