Κύκλωμα πίσω από τον εφοριακό της ΚΓ’ ΔΟΥ Κυψέλης που έγινε «καπνός» αφήνοντας μια «μαύρη τρύπα» της τάξης των 2,2 εκατ. ευρώ στα ταμεία της εφορίας που υπηρετούσε, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές.
Η έρευνα στρέφεται ακόμη και σε τραπεζικούς κύκλους, αφού η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, θεωρεί πως είχε και συνεργάτες εκτός της εφορίας.
Όπως όλα δείχνουν, ο 50χρονος προϊστάμενος του τμήματος εσόδων της ΚΓ’ ΔΟΥ Αθηνών χρέωνε με πλαστά δικαιολογητικά το δημόσιο καταθέτοντας σε λογαριασμούς ιδιωτών μεγάλα ποσά, ως δήθεν αμοιβές για ανύπαρκτες καταναλωτικές αγορές και παροχή υπηρεσιών προς το ελληνικό δημόσιο.
Επρόκειτο για αμοιβές που είχαν να κάνουν με δήθεν προμήθειες για έπιπλα, υπολογιστές, χαρτί, καύσιμα κλπ. Όπως όλα δείχνουν προσέφερε γενικώς «εξυπηρετήσεις» σε ιδιώτες που «είχαν λαμβάνειν» από το κράτος.
Πως λειτουργούσε όμως η κομπίνα;
Τα λεφτά, με δική του εντολή από τη ΔΟΥ, έμπαιναν σε τραπεζικό λογαριασμό ιδιώτη, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα, όπου και ο ίδιος ο εφοριακός διατηρούσε λογαριασμό. Όταν έμπαιναν λεφτά στον έναν λογαριασμό, περνούσαν μετά (ένα μέρος τουλάχιστον) στον δικό του.
Η Αρχή Καταπολέμησης “μαύρου χρήματος” έσπασε τους λογαριασμούς και εντόπισε τις κινήσεις αυτές.
Ο εφοριακός έπαψε όμως να δίνει σημεία ζωής στην υπηρεσία του τις τελευταίες 3-4 μέρες, πιθανότατα μόλις ειδοποιήθηκε από την τράπεζα ότι οι λογαριασμοί του έχουν πια δεσμευτεί με εντολή εισαγγελέα.
Μέσα στην τελευταία 5ετία φέρεται να υπεξαίρεσε συστηματικά μεγάλα ποσά τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προσεγγίζουν και τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πάντως, ως τώρα βρέθηκε να διακινούνται ποσά της τάξεως των 200.000 ευρώ, ενώ οικονομικοί επιθεωρητές ερευνούν για το ακριβές ύψος της ζημίας που υπέστη το δημόσιο.
Παρέμβαση εισαγγελέα
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση του εφοριακού από ΔΟΥ της Κυψέλης, διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κ. Ελένη Ράικου.
Η κ. Ράικου ανέθεσε στο Οικονομικό Τμήμα της εισαγγελίας να διερευνήσει την υπόθεση, με πρώτη του κίνηση να διαπιστώσει αν ο εν λόγω υπάλληλος βρίσκεται στην Ελλάδα, ώστε να κληθεί τάχιστα σε εξηγήσεις.
Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση του “βρώμικου χρήματος”, Παναγιώτη Νικολούδη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καταγγελόμενου υπαλλήλου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: