Το τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συνέλαβε 26 μέλη της σπείρας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατά περίσταση κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης-σύστασης συμμορίας, πλαστογραφίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και απάτης.
Η σπείρα δρούσε υπό την καθοδήγηση ενός 31χρονου και ενός 53χρονου, χωρίς να διαθέτουν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις, πετύχαιναν την έγκριση τραπεζικών δανείων και τη συνακόλουθη εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Ο δεύτερος εντόπιζε, έπειθε και εισήγαγε στην παράνομη δράση, τους “υποψήφιους δανειολήπτες” και ο πρώτος, έναντι αμοιβής, πλαστογραφούσε τα απαραίτητα έγγραφα για τη λήψη των δανείων.
Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 31χρονου, στην περιοχή του Κορδελιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φάκελοι, οι οποίοι περιείχαν πλήθος εγγράφων, ταυτότητες, σφραγίδες, εκκαθαριστικά εφορίας, βεβαιώσεις εργοδοσίας, αιτήσεις δανείων και υπεύθυνες δηλώσεις διαφόρων ατόμων.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι στο πλαίσιο δράσης του κυκλώματος, κατά το χρονικό διάστημα, ετών 2006 έως 2009, εκταμιεύθηκε από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας, το χρηματικό ποσό των 551.662 ευρώ, ενώ επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η σύναψη δανείων, ύψους επιπλέον 529.342 ευρώ.