Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα υπήρξε οργανωμένο σχέδιο απο τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Ανδρέα Θωμόπουλο ότι δεν διασφάλισε τα συμφέροντα της τράπεζας.
Ο κ. Θωμόπουλος φέρεται να διαβεβαιωσε ότι είχε βρει τα κεφαλαια αυτά, στην ουσία κατι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Τα στελεχη της τραπεζας το αντιλήφθηκαν λιγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της ανακεφαλαιοποίησης και για αυτό το λογο υπηρξε άμεση κινητοποιηση κορυφαίων στελεχών για να επιλυθεί το προβλημα και να προλάβουν τις προθεσμίες και να μην κινδυνεύσει η επιβιωση της τραπεζας.
Οι πράξεις αυτές φέρονται να τελέστηκαν σε βαρος της Πειραιως και το ερώτημα που καλούνται να απαντησουν οι επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος και Γιαννης Δραγάτσης είναι η διαπιστωση τυχόν αξιοποίνων πράξεων μεταξύ αλλων “αποπειρα απιστίας”. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί αν εθιγησαν τα συμφέροντα της τράπεζας, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωση της.