Πρόκειται για την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών, που συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου.
Θα αποτελείται από 40 ελεγκτές, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου και θα προχωρά σε όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης όπως το άνοιγμα λογαριασμών στις τράπεζες και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο αριθμός των μεγαλο-οφειλετών ανέρχεται στους 1.000. Στην αρμοδιότητα της ομάδας θα είναι και οι έλεγχοι σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, προκειμένου να εντοπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.
Στοχευμένοι έλεγχοι
Με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου θα γίνεται η επιλογή των υποθέσεων που θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου.
Ταυτόχρονα, κάνοντας απολογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί από κάποιους μεγαλοοφειλέτες, αναφέρει ότι έχουν εισπραχθεί μόλις 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
Λέει χαρακτηριστικά: Έως σήμερα, συνελήφθησαν 69 άτομα για χρέη προς το δημόσιο και σε 29 περιπτώσεις, και προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, οι οφειλέτες (κυρίως ΦΠΑ) του δημοσίου κατέβαλαν το ποσό των 8.446.000 ευρώ.
Πως θα επιλέγονται για έλεγχο οι μεγαλοοφειλέτες
«Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων θα γίνεται πλέον με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. κλάδος ή τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα ή παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις τού πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους από τρίτους ή τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξης φορολογικών αδικημάτων, σε οικονομικά δεδομένα, όπως π.χ. δεδομένα δηλώσεων και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών, καθώς και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα με την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχων (ELENXIS)».
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ο κ. Βενιζέλος, με τις διατάξεις του Ν. 3763/2009 έχει προβλεφθεί η σύσταση Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Διασταυρώσεων, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων αυτών με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Δεν υπάρχει τραπεζικό απόρρητο
Ο υπουργός Οικονομικών θυμίζει επίσης ότι με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται.
Στο έγγραφό του, ο υπουργός αναφέρεται και στην πρόνοια του Ν. 3842/2010 που προβλέπει τη συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ. Οι υπηρεσίες, φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποστέλλουν ή να παραδίδουν στοιχεία για περιουσιακά δεδομένα, κινητή περιουσία, τόκους εισοδημάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/48 και το Ν. 3312/2005, δεδομένα οικονομικών συναλλαγών και κάθε πληροφορία οικονομικής φύσης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κατάσχουν ακίνητα και καταθέσεις όσων έχουν χρέη στο Δημόσιο