Ειδήσεις ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΟΑΕΔ· ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 Συννεφιά 11 Αθήνα Αναλυτικά

Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας - Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες

Η Εφορία ελέγχει τις καταθέσεις μας -  Μπήκαν ήδη στο στόχαστρο 100.000 πολίτες
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Τελευταία ενημέρωση: 25.11.2012 | 17:23
Πρώτη δημοσίευση: 25.11.2012 | 17:11

- Εστάλησαν ήδη από το ΥΠΟΙΚ "ραβασάκια" που καλούν πολίτες να δικαιολογήσουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές
- Κατηγορούμενοι για ξέλπυμα βρώμικου χρήματος όσοι δε δικαιολογούν τα ποσά
- Ποιοι πολίτες θεωρούνται "υψηλού κινδύνου"
- Οι τράπεζες "κατασκοπεύουν" ποιοι κάνουν πολυτελή ζωή, δυσανάλογη με τη φορολογική τους δήλωση

Ο έλεγχος των καταθέσεων και των τραπεζικών συναλλαγών αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημονίου με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έτσι με εντολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας οι τράπεζες οφείλουν να κατηγοριοποιούν του πελάτες τους και να ελέγχουν κατά πόσο οι καταθέσεις τους και οι συναλλαγές που πραγματοποιο΄λυν ανταποκρίνονται με τα εισοδήματά τους βάσει των εκκαθαριστικών που έχουν στη διάθεσή τους. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, οι τράπεζες έχουν ήδη παραδώσει στο υπ. Οικονομικών βάσεις δεδομένων με συναλλαγές που θεωρούνται είτε ύποπτες έιτε είναι αφύσικες. Για τα έτη 2010 και 2011. Έκτοτε οι τράπεζες ενημερώνουν το υπ. Οικονομικών σε μηνιαία βάση.

Ήδη από την περασμένη Παρασκευή έχει ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από το υπ. Οικονομικών και οι παραλήπτες καλούνται να δικαιολογήσουν βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους την προέλευση των χρημάτων. Όσοι μάλιστα δεν καταφέρουν να τα δικαιολογήσουν ή όσοι δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο στόχαστρο της Εφορίας 100.000 πολίτες

Στο μικροσκόπιο της Εφορίας έχουν ήδη μπει 100.000 πολίτες-καταθέτες που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” και αυτοί είναι:

- Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι διακιούχοι λογαριασμών στους οποίους κατά το προηγούμενο έτος πιστώθηκαν ποσά 200.000 ευρώ και άνω.
- Νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ήταν 300.000 ευρώ και άνω.

Οι τράπεζες σε ρόλο κατασκόπου

Μεταξύ άλλων οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τον κίνδυνο φοροδιαφυγής πελατών τους με κριτήρια όπως τα εξής:

- Πελάτης που είναι απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό του.
- Ο τρόπος διαβίωσης του είναι δυσανάλογα πολυτελής με τα εισοδήματά του
- Πραγματοποιεί συναλλαγές δυσανάλογες με τη φορολογική του δήλωση ή με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
- Κατά την αίτηση λήψης δανείου εμφανίζει εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση
- Παρουσιάζει ικανότητα αποπληρωμής δανείου ή πραγματοποιεί δωρεές που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνει
- Συναλλαγές συχνές ή μεγάλου ύψους που αφορούν προϊόντα ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ όπως υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, λευκές συσκευές κ.α
- Μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα δίχτυα της εφορίας 17.000 καταθέτες του εξωτερικού

Νεα λίστα Λαγκάρντ με 97 Έλληνες με καταθέσεις 22,3 δισ. ευρώ!

Στο στόχαστρο του Υ.Οικονομικών οι καταθέσεις στην Ελβετία



Tags: ΒΑΣΕΙΣ


   Διαδώστε αυτό το άρθρο
iconΣχετικά άρθρα
  1. Εγγραφές Φοιτητών 2016: Ποιά είναι η διαδικασία Εγγραφές Φοιτητών 2016: Ποιά είναι η διαδικασία
  2. Μυτιλήνη: Πέρασαν σε πανεπιστήμια 5 παιδιά άπορων οικογενειών - Όλα πήγαιναν στο κοινωνικό φροντιστήριο! Μυτιλήνη: Πέρασαν σε πανεπιστήμια 5 παιδιά άπορων οικογενειών - Όλα πήγαιναν στο κοινωνικό φροντιστήριο!
  3. Βάσεις 2016: Επιτυχίες για τους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αθηναίων Βάσεις 2016: Επιτυχίες για τους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αθηναίων
  4. results.it.minedu - Βάσεις 2016: Τα μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ [λιστα] results.it.minedu - Βάσεις 2016: Τα μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ [λιστα]
  5. Βάσεις Πανελλήνιων 2016: Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν νοικιάσετε σπίτι Βάσεις Πανελλήνιων 2016: Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν νοικιάσετε σπίτι
  6. Βάσεις 2016: Γίνεται φοιτητής στα 62 του χρόνια - Έδωσε και πέρασε στο πανεπιστήμιο που ήθελε [pic] Βάσεις 2016: Γίνεται φοιτητής στα 62 του χρόνια - Έδωσε και πέρασε στο πανεπιστήμιο που ήθελε [pic]
close button

Κάντε Like: Newsit.gr στο Facebook