Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο που έγινε, προέκυψε ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προσκόμισε είχαν την υπογραφή ενός δικηγόρου ο οποίος είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια, ενώ και τα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων ήταν κακής ποιότητας, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των υπαλλήλων.
Η εφορία ειδοποίησε το ΣΔΟΕ και ύστερα από έλεγχο προέκυψε ότι με το κόλπο αυτό είχε στηθεί βιομηχανία έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων, μέσω των οποίων εισπράττονταν επιστροφές ΦΠΑ.