Την απάτη είχαν “στήσει” εταιρείες από Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία, το 2008,
Από την Ελλάδα εμπλέκονται μεγάλες εταιρείες, από τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καλλυντικών – παραφαρμάκων, καθώς και μια εταιρεία logistics, με έδρα την Αττική.
Οι εταιρείες κάνανε εικονική εισαγωγή προϊόντων από χώρες του εξωτερικού και αποθήκευσή τους στην εταιρεία logistics, για λογαριασμό των εταιρειών καλλυντικών – παραφαρμακευτικών προϊόντων. Μετά την αποθήκευσή τους τα εικονικά προϊόντα εξάγονταν εκ νέου στο εξωτερικό.
Μ.Μπαγιώτα