Αφορμή για την προκαταρκτική εξέταση που θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος στάθηκαν δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονταν σε πιθανά κερδοσκοπικά παιχνίδια μετά τη διαρροή των εμπιστευτικών συζητήσεων κυρίως κατά το χρονικό διάστημα 18-21 Φεβρουαρίου, όπου -σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα- υπήρξε αύξηση της τιμής των μετοχών της Alpha κατά 33% και της Εθνικής κατά 18%.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέταξε ήδη έρευνα επί συναλλαγών στις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank στο διάστημα από τις 18 Ιανουαρίου όταν για πρώτη φορά η διοίκηση της Εθνικής προσέγγισε τη διοίκηση της Alpha, για μια διαπραγμάτευση ενδεχόμενης συγχώνευσης έως και τις 21 Φεβρουαρίου”.
Με την προκαταρκτική εξέταση ο εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος θα ψάξει κυρίως αν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα και κυρίως αυτό της «αξιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών» το οποίο αν αφορά ποσό κέρδους άνω των 100.000 ευρώ διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.