Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σε βάρος του επιχειρηματία, Αθανάσιου Πάπιστα, για υπόθεση «ύποπτων» συναλλαγών ακινήτων.
Ο εκ των κύριων μετόχων Ομίλου Εταιριών, Αθ. Πάπιστας, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση της ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, φέρεται να αγόραζε ακίνητα από ιδιώτες σε τιμές πέντε και έξι φορές πιο πάνω από την τιμή που κατέβαλλαν οι τελευταίοι για την απόκτησή τους.
Όπως έγινε γνωστό, οι αγοραπωλησίες αυτές έγιναν την περίοδο 2006-2007 και αφορούν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, μεταξύ αυτών κι ενός ακινήτου στη περιοχή Θέρμη της Θεσσαλονίκης.
Εξάλλου, κατά την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών των εταιριών του Αθ. Πάπιστα φέρεται να εντοπίστηκαν καταθέσεις της Μονής Βατοπεδίου.
Η έρευνα ξεκίνησε από την επιτροπή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.