Σύμφωνα με την Ιταλική δικαιοσύνη ο πρόεδρος της εταιρείας κατηγορείται ότι έβαζε το χέρι στο μέλι, έκανε αναλήψεις 10.000 ευρώ την ημέρα χρησιμοποιούσε ιδιωτικά αεροσκάφη, πολυτελή αυτοκίνητα και θαλαμηγούς.
Σήμερα το πρωί συνελήφθη ο ιδρυτής της επιχείρησης Τζουζέπε Σατζέσε, επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός σε τέσσερις συνεργάτες του ενώ, με εντολή της εισαγγελίας της πόλης Κιάβαρι, κατασχέθηκαν εννέα δισεκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά φαίνεται ότι η υπεξαίρεση αγγίζει τα 20 εκατομμύρια καθώς η κομπίνα φαίνεται γινόταν για χρόνια.