Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή ανατέθηκε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) η διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων
Ο έλεγχος προέκυψε από την “ανάγκη διενέργειας ενιαίου φορολογικού ελέγχου για υποθέσεις που παρουσιάζουν σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον”, αναφέρεται στην απόφαση.
Συγκεκριμένα, ανατίθεται o έλεγχος, καθώς και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά κάτω από ένα μεταβατικό καθεστώς, το οποίο οι αρμόδιες φορολογικές και ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να ελέγχξουν, όπως έχουν παραδεχθεί οι ίδιες οι αρχές.
Οι 24 εταιρείες που αναφέρονται στην απόφαση είναι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 STS SPORTWETTEN GESELLSCHAFT GMBH
2 GLB GMBH
3 ELDORADO SPORTWETTEN GMBH
4 AS IMG KASIINOD
5 SPORTING ODDS LTD
6 LOVE 2 CELEBRATE LTD
7 LOGFLEX LTD
8 DOMS CARS UK LTD
9 DOMS HOLDINGS UK LTD
10 PADDY POWER PLC
11 ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS NV
12 MAGIC SERVICES LTD
13 MERIDIAN GAMING LTD
14 SILVER LINK LTD
15 LUCKY STREAM LTD
16 DIAMOND LINK LTD
17 ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS LTD
18 PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LTD
19 CASHPOINT MALTA LTD
20 KINGMAKER LTD
21 REBELS GAMING LTD
22 B2B GAMING SERVICES MALTA LTD
23 GAMBLING MALTA LTD
24 YEZ GAMING LTD