συντάσσουν τις λίστες φοροφυγάδων.
Σύμφωνα με το “Capital”, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έφεραν στο φως προκλητικές ιστορίες φορο-αποφυγής μέσω off shore εταιρειών, που κρύβουν σε φορολογικούς παραδείσους όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα δίχτυα της εφορίας.
Επιχειρηματίας, χονδρέμπορος πατάτας, έχει στην κατοχή του μια τεράστια βίλα, στη Μύκονο 500 τετραγωνικών μέτρων. Η βίλα όμως δεν είναι στο όνομα του αλλά ανήκει σε off shore εταιρεία με έδρα τα νησιά Κέιμαν. Όταν μάλιστα δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος την βίλα, την υπενοικιάζει σε διασημότητες για να έχει έξτρα εισοδήματα. Ο συγκεκριμένος χονδρέμπορος, προκλητικά, δηλώνει εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο που είναι 12.000 ευρώ.
Κάποιος άλλος, εφοπλιστής στην Σαντορίνη, βάφτισε ως αγροτικό όχημα το ακριβό του τζιπ 5.200 κυβικών, το πέρασε σε μια άλλη off shore εταιρεία, ενώ το πολυάριθμο προσωπικό που απασχολεί στην βίλα του εμφανίζεται ως υπαλληλικό προσωπικό καθαριότητας στην ίδια off shore εταιρεία.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών κάνουν «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία δήθεν επαγγελματιών που έχουν αγοράσει πολυτελή σκάφη αναψυχής 20 μέτρων για τις εξορμήσεις τους στα ελληνικά νησιά και τα εμφανίζουν ως τουριστικά για να εφοδιάζονται με αφορολόγητα καύσιμα και προμήθειες.
Την πρώτη λίστα με τις 230 off shore εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει καν δήλωση απόδοσης του φόρου 3% έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ. Ύστερα από επτά χρόνια, από το 2003 οπότε και επιβλήθηκε ο φόρος 3% στις off shore εταιρείες, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αντιμέτωπο με όσους αγνοούν ακόμα και την υποχρέωση της απόδοσης του ελάχιστου φόρου. Εκτιμάται ότι μόνο 1 στις 3 ή περίπου 1.000 εταιρείες έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση υποβολής της σχετικής δήλωσης και απόδοσης του φόρου. Οι υπόλοιπες, δηλαδή 2 στις 3 υπεράκτιες, “αγνοούσαν” τον νόμο επί μια επταετία.