Στο στόχαστρο θα μπουν Α.Ε. και ΕΠΕ και με βάση τις κατευθύνσεις του ίδιου του υπουργού Οικονομικών θα ελέγχονται δέκα βασικά σημεία ώστε να φανεί ποιες από τις εταιρείες έχουν “προβληματικό” παρελθόν.
Έτσι θα γίνει έλεγχος εαν υπάρχει λήψη ή έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, παραστατικά για συναλλαγές με ανύπαρκτες εταιρείες, υπερτιμολογήσεις σε συναλλαγές ή προϊόντα, μη έκδοση φορολογικής συμμόρφωσης ή αναφορές για μη χορήγηση πληροφοριών σε ελεγκτές, ενώ στο στόχαστρο θα μπουν και εταιρείες στις οποίες υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν υποστεί δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.
Διαβάστε επίσης:
Έρχεται νέα περαίωση – εξπρές για όλους
Moody’s: Υποβάθμισε Γερμανία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο λόγω… Ελλάδας