Ειδήσεις ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΟΑΕΔ· ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 Συννεφιά 11 Αθήνα Αναλυτικά

Τα 49 ονόματα των μεγαλύτερων καταθετών που ψάχνει το ΣΔΟΕ για τη λίστα Λαγκάρντ

Τα 49 ονόματα των μεγαλύτερων καταθετών που ψάχνει το ΣΔΟΕ για τη λίστα Λαγκάρντ
Διαδώστε αυτό το άρθρο

 

Επιλογή κατηγορίας

Τελευταία ενημέρωση: 01.03.2013 | 06:50
Πρώτη δημοσίευση: 28.02.2013 | 22:11

- Σύμφωνα με πληροφορίες αυτά τα ονόματα έχουν καταθέσεις από 3 εκατ. έως 550 εκατ. ευρώ
- Την αποκάλυψη στην Προανακριτική έκανε ο Παναγιώτης Μαντούβαλος χειριστής ελέγχου της λίστας
- Η προτεραιότητα ελέγχου δόθηκε με βάση το ύψος των καταθέσεων στην HSBC
- ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ

Ο Χειριστής Ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ Παναγιώτης Μαντούβαλος αποκάλυψε στην Προανακριτική Επιτροπή τα 49 ονόματα που έχουν τις μεγαλύτερες καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ και έχουν ήδη κληθεί από τον ΣΔΟΕ για να ελεγχθούν.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες τα συγκεκριμένα ονόματα φέρονται να έχουν λογαριασμούς ή να διαχειρίζονται λογαριασμούς από 3 εκατομμύρια ευρώ έως 550 εκατομμύρια.

Πρόκειται για τους:

Δημήτρης Γκέρτσος,
Νικόλαος Μαρτίνος,
Αθανάσιος Καλλίτσης,
Ευστράτιος Καλλίτσης,
Ιωάννης Μαρτίνος,
Κορνηλία Μαρτίνου,
Βασίλειος Μανιός,
Κωνσταντίνος Μαρτίνος
Πολυξένη Καλλίτση,
Ανδρέας Καλλίτσης,
Διονύσιος Μαντζώρος,
Ιωάννα Μαρτίνου,
Μαρίνα Ηλιάδη - Παπαπαναγιώτου,
Σάμπυ Μιωνής,
Νικόλαος Φραγκίστας,
Νικόλοας Παπαχρονόπουλος,
Βενετσιάνος Κακκαβάς,
Μαρία Μπόμπολα,
Ναταλία Τζουμάρα,
Ευαγγελία Ρόκα,
Χρήστος Ρόκας,
Γεώργιος Ρόκας,
Άγγελος Μεταξάς,
Ηλίας Μεταξάς,
Σολομών Λεβής,
Λεωνίδας Καμπάνης,
Μαριάννα Φιξ,
Κωνσταντίνος Οικονόμου,
Μάριος Οικονόμου,
Αλεξάνδρα Ντούνη,
Αικατερίνη Ντούνη,
Γεώργιος Κρίτσας,
Ghandour Muhieddine,
Ματρώνα Εγκόν,
Πηνελόπη Σαπουντζή,
Μαγδαληνή Κυριακού,
Σωτήρης Ηλιάδης,
Νικόλαος Χατζηιωάννου,
Πόλυς Χατζηιωάννου,
Ζαχαρίας Κριτσάς,
Μαρία Κριτσά,
Δημήτριος Κριτσάς,
Νικόλαος Οικονόμου,
Φραγκίστα Ζαρακοβίτη,
Μαρία Φραγκίστα,
Αφροδίτη Δεϊμέζη,
Φώτης Μπόμπολας,
Λουκιανός Αρκάς,
Μαρία Παντελή

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ονόματα ελέγχονται από το ΣΔΟΕ προκειμένου να διασταυρωθεί εάν αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί μιας και πολλά από τα συγκεκριμένα ονόματα είναι επιχειρηματίες που τα ποσά στους λογαριασμούς μπορεί να είναι απολύτως νόμιμα και προϊόντα επιχειρηματικής δράσης.

Την ίδια ώρα ο πρώην διευθυντής ελέγχων του ΣΔΟΕ, Νίκος Λέκκας φαίνεται πως αλλάζει ρότα και μιλώντας με δημοσιογράφους στη Βουλή αρνήθηκε ότι είχε εμπλέξει σε σύσκεψη που έγινε το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο λογαριασμό των 550 εκατομμύριων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος φέρεται να το είχε αναφέρει αυτό στην Προανακριτική Επιτροπή, αλλά και μιλώντας στους δύο οικονομικούς εισαγγελείς. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το ΣΔΟΕ σηκώνει τα χέρια ψηλά για τις 60 μεγαλύτερες καταθέσεις στη λίστα Λαγκάρντ

Το ΣΔΟΕ ψάχνει τους συγγενείς του Παπακωνσταντίνου

Οργισμένος ο Παπακωνσταντίνου - Θέλει γρήγορα Ειδικό Δικαστήριο για να λάμψει η αλήθεια

Ο Αθανασίου "καρφώνει" Παπακωνσταντίνου: "Αυτός σταμάτησε την έρευνα για τη λίστα"


   Διαδώστε αυτό το άρθρο
close button

Κάντε Like: Newsit.gr στο Facebook