Τα 5 μέλη του κυκλώματος εκταμίευσαν καταναλωτικά δάνεια ύψους 55.000€, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και δικαιολογητικά. Με τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν -ανεπιτυχώς- να εκδώσουν καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους 245.000 ευρώ!
Όπως ανακοινώθηκε, έπειτα από έρευνα του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των τεσσάρων αντρών και της μίας γυναίκας, ηλικιών από 34 έως 63 ετών, που φέρονται να αποτελούσαν τον πυρήνα του κυκλώματος.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλήθος εγγράφων, αποδείξεις πληρωμής, εκκαθαριστικά εφορίας, βεβαιώσεις εργοδοσίας και φωτοτυπίες ταυτοτήτων διαφόρων προσώπων, πολλά από τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά και διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εκταμίευση κάποιων δανείων.