Η σύλληψη έγινε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, κλιμάκιο της οποίας είχε μεταβεί στην Κρήτη για να διερευνήσει υπόθεση παράνομου πλουτισμού του 64χρονου από μη απόδοση ΦΠΑ και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Οι εταιρείες αυτές ήταν: Ανώνυμη Εταιρεία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οποίας ανήκουν τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στη διαχείριση της οποίας υπάγονται τρία ξενοδοχεία και 89 οχήματα. Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της, με στόλο που ξεπερνά τα 1.000 οχήματα.
Όπως προέκυψε, σε βάρος της πρώτης ΑΕ έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η εταιρεία είχε βεβαιωμένες οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο, αρχικού ποσού 5 εκατ. ευρώ. Ο 64χρονος, ως πρόεδρος της ανωτέρω εταιρείας και με σκοπό να αποκρύψει τα έσοδά της και να αποφύγει την κατάσχεσή τους από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σύναψε συμφωνητικό με τη δεύτερη εταιρεία, η οποία ήταν ανενεργή με διευθύνοντα σύμβουλο τη γυναίκα του, προκειμένου να αναλάβει την πλήρη διαχείριση.
Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη εταιρεία του 64χρονου συνέχιζε ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται τις τρεις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της στην Χερσόνησο, όμως τα έσοδα δεν πιστώνονταν στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν κατασχεθεί υπέρ του Δημοσίου, αλλά σε αυτούς της εταιρείας της συζύγου του, η οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειρίστρια.
Εκτός από την απάτη και φοροδιαφυγή, διαπιστώθηκαν πολλές ακόμα παραβάσεις και για τις τρεις εταιρείες, (όπως έκδοση εικονικών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ και μη καταχώριση παραστατικών), ενώ προέκυψε ότι το ύψος των εσόδων που δεν είχαν δηλωθεί και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Αγρίνιο: Τα ασυνόδευτα δέματα του ΚΤΕΛ έκρυβαν… χασίς
Απαντήσεις για το… φεστιβάλ σκουπιδιών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας
Βόμβες μολότοφ σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στην Ξάνθη
Το πρωί επιχειρηματίας το βράδυ… παιδεραστής – Χειροπέδες σε γνωστό Ηρακλειώτη
Ειδήσεις από κάθε γωνιά της χώρας στη σελίδα “Τοπικά Νέα” του Newsit