Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κλιμάκιο αστυνομικών της ΥΠΟΑΔΗΕ είχε πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν, έλεγχο στα δύο ενεχυροδανειστήρια της εταιρείας, στο Κιάτο και την Κόρινθο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα ανεπίσημα βιβλία, σε δύο από τα οποία είχαν καταγραφεί συνολικά 126 συναλλαγές, οι οποίες ουδέποτε είχαν δηλωθεί και αποτυπωθεί στα επίσημα αρχεία της επιχείρησης.
Από τον περαιτέρω φορολογικό έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψαν επιπλέον οι παρακάτω παραβάσεις :
• Μη έκδοση τουλάχιστον 115 παραστατικών στοιχείων αγορών, παροχής υπηρεσιών, διακίνησης ή/και πώλησης, η αξία των οποίων προσδιορίστηκε στις 24.232 ευρώ
• Υποβολή ανακριβών Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και μη απόδοση του, που αντιστοιχεί στο ποσό των 378,10 ευρώ
• ‘Ασκηση του επαγγέλματος ενεχυροδανειστή πριν από την υποβολή σχετικής αναγγελίας στην οικεία αστυνομική αρχή
• Μη καταχώρηση συναλλαγών στα Ενιαία Βιβλία Ενεχυροδανειστή – Αργυραμοιβού – Παλαιοπώλη – Αγοραπωλητή Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και
• Μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί και η αρμόδια ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Εξαπάτησε 17 άνεργους και έβγαλε 55.000€!
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Βούτηξαν 500€ και έγιναν καπνός!
Λασίθι: Οι ληστές τον σκότωσαν και τον έκαψαν – Βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος του ιδιοκτήτη!
Γιατρός στο νοσοκομείο Φιλιατών συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε φακελάκι