Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων είναι γνωστή. Τα θύματα όμως είναι εκατοντάδες. Τα χτυπήματα σχεδόν καθημερινά... Όμως μια σπείρα απατεώνων βρήκε το μάστορά της στο πρόσωπο του πατέρα του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη.
Τον δικηγόρο που θα τους εξασφάλιζε άδειες παραμονής παρίστανε σε αλλοδαπούς 56χρονος κάτοικος Ρόδου, που συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων, πλαστογραφία, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει την διαμονή αλλοδαπών.
Εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενών τους, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.
Οι ολλανδικές και οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν μια διεθνή απάτη τεράστιων διαστάσεων που επέτρεψε στους δράστες να κλέψουν εκατομμύρια ευρώ από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει το... λαχείο.
Ένας 41χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Γερμανικές Αρχές συνελήφθη σε επιχείρηση του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα στη Γαστούνη - Οι οδηγίες και η παγίδα της απάτης έχουν γίνει θέμα συζήτησης στην τοπική κοινωνία...
Σκάνδαλο ξέσπασε στο νοσοκομείο Χαλκίδας και οι «ψίθυροι» που ακούγονταν στους διαδρόμους τις τελευταίες ημέρες, τελικά είχαν βάση...
Στη δημοσιότητα δόθηκαν το μεσημέρι τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 56χρονου Έλληνα - μετά από απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων - για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση...
Ο 33χρονος άνδρας και δύο συνεργοί του, είχαν προσπαθήσει επίσης, να εξαπατήσουν άλλους δύο ηλικιωμένους αλλά δεν τα κατάφεραν...
Ελεύθερη με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 10η τακτική ανακρίτρια, η Κύπρια δικηγόρος που ήταν καταζητούμενη με ένταλμα για την υπόθεση εξαπάτησης επενδυτών, η οποία εμφανίστηκε αυτόβουλα χθες στη δικαστική λειτουργό.
Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες στην περιοχή της Άρτας και του Βόλου, με το πρόσχημα ότι στενός συγγενής τους έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό, βρίσκονται οι διωκτικές Αρχές, έπειτα από τη σύλληψη χθες το μεσημέρι, μιας 52χρονης στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
Εκατοντάδες λίτρα λαδιού που προσομοίαζε με ελαιόλαδο φαίνεται ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας 40χρονος, ο οποίος μάλιστα είχε αποδώσει και ...γεωγραφική προέλευση στο προϊόν, αφού είχε επικολλήσει πάνω στα δοχεία ετικέτες με την ένδειξη 'εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χαλκιδικής'.
- Την οδό της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση απάτης με τα POS, αφού πλέον βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα
- Έλληνες επιχειρηματίες είχαν POS συνδεδεμένο με λογαριασμό τραπέζης άλλης χώρας κι όταν γίνονταν οι πληρωμές, τα χρήματα μεταφέρονταν εκεί!
- Με αυτή την... πονηριά, φυγαδεύονταν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό και έτσι είχε στηθεί "πάρτυ" φοροδιαφυγής για να παρακάπτεται το εμπόδιο των capital controls
- "Πρωταθλητές" σε αυτό το... σπορ είναι επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία με "target group" κυρίς τουρίστες
- Τι σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών που... ψάχνει τους φοροφυγάδες
- Πληροφορίες πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πάρει τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της απάτης
Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της απάτης μαμούθ των 500 εκ. δολαρίων, ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Γιάννης Λίτινας.
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές, υπήκοοι Ρουμανίας, για απάτη μέσω παγίδευσης μηχανισμών ΑΤΜ με τη μέθοδο... «φουρκέτα»! Εξιχνιάσθηκαν 104 (!) περιπτώσεις, με το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο ποσό των 12.400 ευρώ!
Μια καλοστημένη απάτη, μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα που μέσω πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε τα θύματά τους, μεταξύ των οποίων και γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και τα 3.000.000 ευρώ! Αλλά μπορεί τα ποσά αυτά να είναι πολύ μεγαλύτερα.
