Ειδήσεις ΤΖΟΚΕΡ· ΣΕΙΣΜΟΣ· ΟΑΕΔ· ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 6 Αθήνα Αναλυτικά

Λίστα Λαγκάρντ: Όλα τα ονόματα και τα ποσά!

Λίστα Λαγκάρντ: Όλα τα ονόματα και τα ποσά!
Διαδώστε αυτό το άρθρο
Τελευταία ενημέρωση: 22.03.2013 | 06:03
Πρώτη δημοσίευση: 21.03.2013 | 19:28
Η Λίστα Λαγκάρντ έφτασε χθες στην Προανακριτική της Βουλής και περιλαμβάνει όλα τα ονόματα και το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στους λογαριασμούς τους. Την λίστα έστειλε το ΣΔΟΕ για να σχηματιστεί εικόνα για για προφίλ των καταθετών.
Για να διευκολύνουν το έργο της Προανακριτικής στην λίστα υπάρχουν μόνο ονόματα και ποσά.

Τη λίστα Λαγκάρντ με τα ποσά (σε δολάρια) των Ελλήνων καταθετών στην Ελβετική τράπεζα HSBC έστειλε σήμερα στην Προανακριτική Επιτροπή το ΣΔΟΕ. Τα ποσά που αναγράφονται δίπλα σε κάθε καταθέτη έχουν διασταυρωθεί με τα στοιχεία που απέστειλε στο Σώμα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
 
Αναφέρονται στην περίοδο από τον Νοέμβριο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2007 και όπως προκύπτει, πάνω από τους μισούς Έλληνες καταθέτες – σε σύνολο 2062 καταθετών – την επίμαχη περίοδο έχουν μηδενική κατάθεση.

Μεταξύ αυτών το όνομα «PANTELI MARIA» με ποσό 562.896.546 δολάρια. Η κα Παντελή έχει ήδη δηλώσει στην Προανακριτική ότι δεν της ανήκει αλλά η ίδια ήταν διαχειρίστρια.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στο hedge fund του κ. Σάμπυ Μιώνη.

Ακολουθεί το όνομα «Levis Solomon» με ποσό 557.938.829 δολάρια και το «Sapountzi (Sapountsis) Pinelopi (Penelope) με 108.586.482 δολάρια ενώ η πρώτη τετράδα κλείνει με τον «Mionis Sampy (Sabby) (Saby) με 80.619.625 δολάρια.

Τα πρώτα 79 ονόματα έχουν δίπλα τους ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

451 ονόματα έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζουν ποσά είναι 918.

Σημειώνεται οτι τα πρόσωπα αυτά ελέγχονται από το ΣΔΟΕ προκειμένου να διασταυρωθεί εάν αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί καθώς σε πολλές περεπτώσεις πρόκειται για επιχειρηματίες και τα ποσά στους λογαριασμούς μπορεί να είναι νόμιμα και προϊόντα επιχειρηματικής δράσης.















ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άστραψε και βρόντηξε κατά Παπακωνσταντίνου η Μ. Παντελή - Πολιτική

Θα ξανακληθούν για κατάθεση οι συγγενείς Παπακωνσταντίνου μετά το πόρισμα του ΣΔΟΕ - Πολιτική

Ούτε ένας φοροφυγάς από τους Έλληνες μεγαλοκαταθέτες στη λίστα Λιχτενστάιν! - Οικονομία

Πήραν πίσω κακήν κακώς διάταξη που χάριζε πρόστιμα σε μεγαλοοφειλέτες που είναι και στην λίστα Λαγκάρντ! - Πολιτική

Αρνούνται να καταθέσουν στην Προανακριτική οι συγγενείς του Παπακωνσταντίνου - Πολιτική

Υπάλληλος ΣΔΟΕ στην Προανακριτική: Οι τράπεζες δεν μας δίνουν ουσιαστικά στοιχεία! - Πολιτική




Tags:

   Διαδώστε αυτό το άρθρο
close button

Κάντε Like: Newsit.gr στο Facebook