Παράλληλα, έχουν ήδη αρχίσει εξονυχιστικούς ελέγχους για τα ελληνικής υπηκοότητας πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα Panama Papers ως μέλη υπεράκτιων εταιριών και ιδρυμάτων.
Το σκάνδαλο με τα Panama Papers που έχει συγκλονίσει τον κόσμο, προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις σε πολλές χώρες (Ισλανδία, Μάλτα) προκλήθηκε όταν δημοσιοποιήθηκαν λίστες ατόμων που διακινούσαν και μαύρο χρήμα μέσω εταιρειών με έδρα τον Παναμά.
Ανάμεσα στα ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Interational Consortium of Investigative Journalists (Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων) περιλαμβάνεται και το όνομα του δικηγόρου και στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου καθώς και τα ονόματα των Σπ. Μεταξά, Κων. Λαναρά, Π. Πετρίδη, Α. Πατούνη και άλλων.
Για όλους τους αναφερόμενους στα Panama Papers κλιμάκιο των οικονομικών εισαγγελέων (Ελένη Τουλουπάκη και άλλοι) ήδη διενεργούν συστηματικούς ελέγχους.