Κατά πληροφορίες, πρόκειται για χαμηλόβαθμα στελέχη στην ιεραρχία των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ερευνώνται, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Μεταξύ των εννέα βρίσκονται ιδιοκτήτες και υπάλληλοι ενεχυροδανειστηρίων και επιχειρηματίες χρυσού.
Ο ιδιοκτήτης αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων, Ριχάρδος, ο οποίος θα απολογηθεί την Κυριακή το πρωί, ισχυρίζεται μέσω του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια ότι δεν τίθεται καν θέμα λαθραίας εξαγωγής χρυσού καθώς «στις εξαγωγές χρυσού από την Ελλάδα προς μη κοινοτικές χώρες, όπως η Τουρκία, δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. ή άλλη επιβάρυνση, και συνεπώς το ελληνικό δημόσιο δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από χρυσό που εξήχθη είτε νόμιμα είτε παράνομα».
Με δήλωση που εξέδωσε ο συνήγορος του ενεχυροδανειστή, αναφέρει επίσης πως ο εντολέας του δεν εμπλέκεται σε καμία παράνομη δραστηριότητα και πως οι εξαγωγές χρυσού που προέβαινε ήταν απολύτως νόμιμες και γίνονταν μέσω του αεροδρομίου με όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ο κ. Κούγιας τονίζει επίσης πως «η αναφορά του ονόματος του εντολέως μας δεν οφείλεται σε κάποια δική του παραβατική συμπεριφορά, αφού τέτοια δεν υπήρξε, αλλά στο ότι ορισμένα πρόσωπα, με τα οποία συνεργαζόταν για τη νόμιμη εξαγωγή χρυσού, φέρονται ότι είχαν αναπτύξει παράλληλη δραστηριότητα συγκέντρωσης και εξαγωγής χρυσού με παράνομο τρόπο, χωρίς όμως ο εντολέας μας να έχει οποιαδήποτε γνώση, ανάμιξη ή ωφέλεια από αυτή την παράλληλη δραστηριότητα».