Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία – που υπερβαίνει συνολικά τις 700.000 ευρώ – μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των καταθέσεων, που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το χρονικό διάστημα από το 2003 έως και το 2012.
Συντάχθηκε “Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων”, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Έκθεση θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε. – Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.
Διαβάστε ακόμα:
Εκλογές 2014: Σε ποιους δήμους έχει ήδη αναδειχθεί ο νικητής
Εκλογές 2014: Με χειροπέδες 19χρονος στη Ναύπακτο που έγραφε συνθήματα έξω από εκλογικό κέντρο
Εκλογές 2014: Με μικρά προβλήματα ξεκίνησε η διαδικασία στην Πάτρα
