Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή (13.05.2016) ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην “εγκληματική οργάνωση” η οποία σύμφωνα με την κατηγορία δρούσε τα τελευταία χρόνια.
Συνολικά, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 23 και -κατά περίπτωση- αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε αυτή ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια στο ξέπλυμα. Παράλληλα, εκκρεμούν και δύο εντάλματα σύλληψης, ένα διεθνές και ένα ευρωπαϊκό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αναλυτικά, ο ρόλος του Ι.Λ. στην απάτη-μαμούθ μέσω fund το οποίο είχε τζίρο άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ ήταν -όπως του αποδίδουν οι δικαστικές αρχές-να πείθει “Ουκρανούς επιχειρηματίες (λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην συγκεκριμένη χώρα) αλλά και επιχειρηματίες γενικότερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην επενδυτική δομή”.
Παράλληλα, ο επιχειρηματίας φέρεται να μεσολάβησε προκειμένου ο έτερος πρωταγωνιστής του κυκλώματος, χρηματιστής, ο οποίος εμφανιζόταν ως “γκουρού” των… οικονομικών, να αποκτήσει τον τίτλο του “ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία” και αφετέρου να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου.
Πλέον, τους δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης τους χωρίζει…άβυσσος ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το “κουβάρι” της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από μήνυση που είχε υποβάλει ο επιχειρηματίας με άλλους επενδυτές σε βάρος του χρηματιστή χωρίς να περιμένει -φυσικά- ότι στο τέλος θα βρεθεί κι αυτός στη θέση του κατηγορουμένου.
Στα κατηγορητήρια πάντως που έχει συντάξει η 10η τακτική ανακρίτρια περιγράφεται η δράση μίας “εγκληματικής οργάνωσης” τα μέλη της οποίας “στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών προσέγγιζαν διάφορα άτομα επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Γ.Δ., ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως. Προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελναν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς”.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και γνωστός εφοπλιστής ο οποίος μαζί με την μητέρα του επένδυσαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 81 εκατομμύρια δολάρια.
