Η τράπεζα Credit Suisse κατηγορείται ότι βοηθάει τους «εξαιρετικά πλούσιους» Αμερικανούς στις προσπάθειές τους για φοροδιαφυγή αλλά και ότι έχει αποκρύψει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια από τις Αρχές και την εφορία, συμπεριλαμβανομένων 100 εκατ. δολαρίων μιας οικογένειας που τα έχει μεταφέρει σε offshore λογαριασμούς.
Τις κατηγορίες εξαπέλυσε η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ σε έκθεσή της σήμερα Τετάρτη (29.3.2023), επικαλούμενη πληροφορίες από πολλές καταγγελίες, οι οποίες προκάλεσαν μια διετή έρευνα για την τράπεζα Credit Suisse, με τα αποτελέσματά της να βγαίνουν στη δημοσιότητα μετά το κραχ της μετοχής της στις 15 Μαρτίου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται άπληστοι Ελβετοί τραπεζίτες και κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές και το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι μια τεράστια, συνεχιζόμενη συνωμοσία για να βοηθήσει τους εξαιρετικά πλούσιους πολίτες των ΗΠΑ να φοροδιαφύγουν και να “ξεσκίσουν” τους Αμερικανούς συμπολίτες τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, Ρον Γουάιντεν, για την έρευνα.
Όπως αναφέρει η DailyMail, η εν λόγω Επιτροπή ανακάλυψε «μείζονες παραβιάσεις» μιας συμφωνίας του 2014 μεταξύ της Credit Suisse και του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τη διευθέτηση των κατηγοριών περί διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής.
Τα 100 εκατ. δολάρια οικογένειας σε offshore
Μάλιστα, σε αυτές τις παραβιάσεις συμπεριλαμβάνεται και η αποτυχία να δοθούν στοιχεία για τα 100 εκατομμύρια δολάρια που είχε μεταφέρει μια οικογένεια Αμερικανών σε offshore λογαριασμούς. Αποτελεί μια «συνεχιζόμενη και δυνητικά εγκληματική συνωμοσία», αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας των ΗΠΑ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Επικαλούμενη πληροφοριοδότες, η έκθεση της Επιτροπής ανέφερε ότι οι τραπεζίτες της Credit Suisse «μαγείρεψαν» τους λογαριασμούς της οικογένειας με τρόπο που φαινόταν μόνο η υπηκοότητα της χώρας της Λατινικής Αμερικής ώστε να κρύβουν το γεγονός ότι ήταν πολίτες και κάτοικοι των ΗΠΑ.
Στην έκθεση προστίθεται μεταξύ άλλων ότι οι λογαριασμοί της οικογένειας στην τράπεζα Credit Suisse έκλεισαν το 2013 και ότι τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε άλλες τράπεζες χωρίς να ειδοποιηθούν οι φορολογικές Αρχές των ΗΠΑ, όπως απαιτείται από τη συμφωνία του 2014.
Πάντως, εκπρόσωπος της Credit Suisse επιμένει σε δηλώσεις του στη DailyMail ότι η ελβετική τράπεζα «δεν ανέχεται τη φοροδιαφυγή» και ότι «συμμετέχει και συνεργάζεται ενεργά στις έρευνες των Αρχών των ΗΠΑ».
