Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης για τους δικηγόρους ιδρυτές της Mossack Fonseca

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016.

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο δικηγόροι, βρίσκονται στον Παναμά ο οποίος όμως δεν εκδίδει υπηκόους του σε άλλα κράτη. Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευθεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το σκάνδαλο των Panama Papers

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ. Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.

Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της. Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόσμος Τελευταίες ειδήσεις

Κίνα: Συγχαρητήρια Σι Τζινπίνγκ σε Μπάιντεν για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές

Κίνα: Συγχαρητήρια Σι Τζινπίνγκ σε Μπάιντεν για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές

Τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές συνεχάρη σήμερα ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την ... Διαβάστε περισσότερα
Ελπίδες να εγκριθούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από τα Χριστούγεννα!

Ελπίδες να εγκριθούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από τα Χριστούγεννα!

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η εκτελεστική διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η Εμερ Κουκ είπε συγκεκριμένα, πως ελπίζει ότι θα υπάρξει μία θετική γνωμοδότηση για τα ... Διαβάστε περισσότερα
Γερμανία: 26 Σεπτεμβρίου 2021 η διεξαγωγή των ομοσπονδιακών εκλογών

Γερμανία: 26 Σεπτεμβρίου 2021 η διεξαγωγή των ομοσπονδιακών εκλογών

Oι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία θα διεξαχθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Μαρτίνα ... Διαβάστε περισσότερα