Μαύρη Δευτέρα για HSBC και Standard Chartered μετά την αποκάλυψη “ξεπλύματος” τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Reuters Αρχείο

Κατακρημνίστηκαν οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered τη Δευτέρα (21.09.2020), εν μέσω δημοσιευμάτων για διακίνηση αστρονομικών ποσών από βρώμικο χρήμα επί δεκαετίες.

Ειδικότερα, οι μετοχές της HSBC στο Χονγκ Κονγκ και της Standard Chartered στο Λονδίνο κατέγραψαν βουτιά στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 1998. Αφορμή, δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ίδιες και άλλες τράπεζες διακίνησαν μεγάλα ποσά που φέρονται να είναι παράνομα κεφάλαια για περίπου δύο δεκαετίες παρά τις προειδοποιήσεις για την προέλευση των χρημάτων.

Τα δημοσιεύματα στο BuzzFeed και άλλα μέσα ενημέρωσης βασίστηκαν σε “αναφορές ύποπτης δραστηριότητας” (SAR) που συντάχθηκαν από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen.

Οι αποκαλύψεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικοί και χρηματοπιστωτικοί φορείς στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τη ροή του βρώμικου χρήματος παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί σε τράπεζες την περασμένη δεκαετία.

Η μετοχή της HSBC στο Λονδίνο υποχώρησε έως και 5% στις 288 πένες, το χαμηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από το 2009, αφού οι μετοχές της τράπεζας στο Χονγκ Κονγκ άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 25 χρόνια.

Η μετοχή της StanChart σημείωσε πτώση έως 4,6% στο Λονδίνο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, με φόντο το ευρύτερο ξεπούλημα στην αγορά, με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη STOXX να υποχωρεί κατά 4,8%.

Πάνω από 2.100 αναφορές SAR, οι οποίες από μόνες τους δεν αποτελούν απαραίτητα αποδεικτικό στοιχείο κάποιας παρατυπίας, βρέθηκαν στην κατοχή του BuzzFeed News και διαμοιράστηκαν με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και άλλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση προς το Reuters, η HSBC ανέφερε ότι “όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από το ICIJ είναι του παρελθόντος”. Η τράπεζα ανέφερε ότι από το 2012 έχει ξεκινήσει μια “πολυετή διαδρομή για να αναδιαρθρώσει την ικανότητά της να καταπολεμά το οικονομικό έγκλημα”. Η StanChart ανέφερε σε ανακοίνωση ότι λαμβάνει “την ευθύνη την στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εξαιρετικά σοβαρά και έχουμε επενδύσει σημαντικά στα προγράμματα συμμόρφωσής μας”.

Η Barclays ανέφερε πως πιστεύει ότι έχει συμμορφωθεί με “όλες τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τις αμερικανικές κυρώσεις”.

HSBC, Standard Chartered, αλλά και Deutsche Bank…

Ο μεγαλύτερος αριθμός των αναφορών SAR από αυτές που έγιναν γνωστές σχετίζεται με τη Deutsche Bank, της οποίες οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,2% τη Δευτέρα (21.09.2020). Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή (20.09.2020), η Deutsche Bank ανέφερε ότι η ICIJ “αναφέρθηκε σε μια σειρά παρελθόντων ζητημάτων”.

“Έχουμε αφιερώσει σημαντικούς πόρους στο να ενδυναμώσουμε τους ελέγχους μας και είμαστε εστιασμένοι στο να τηρούμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας”, ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η HSBC και η StanChart – που εδρεύουν στο Λονδίνο – έχουν, μεταξύ άλλων παγκόσμιων τραπεζών, καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα τα τελευταία χρόνια για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στον Ιράν και των κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.

Τα αρχεία περιελάμβαναν πληροφορίες για συναλλαγές αξίας άνω των 2 τρισεκ. δολαρίων μεταξύ του 1999 και του 2017, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες από τα τμήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την εσωτερική συμμόρφωση.

Το ICIJ ανέφερε ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι από τις αναφορές που κατατέθηκαν στο FinCEN. Η HSBC και η StanChart ήταν μεταξύ των πέντε τραπεζών που εμφανίζονται πιο συχνά στα έγγραφα, ανέφερε το ICIJ.

Οι αναφορές SAR έδειξαν ότι οι τράπεζες συχνά διακινούσαν κεφάλαια για εταιρίες που ήταν καταχωρημένες σε εξωχώριους παραδείσους, όπως οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, και δεν γνώριζαν τον τελικό δικαιούχο του λογαριασμού, ανέφερε το δημοσίευμα. Το προσωπικό μεγάλων τραπεζών συχνά κατέφευγε σε αναζητήσεις μέσω της Google για να ανακαλύψει ποιος είναι πίσω από μεγάλες συναλλαγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι τράπεζες συνέχιζαν να διακινούν παράνομα κεφάλαια, παρόλο που Αμερικανοί αξιωματούχοι τις είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με ποινικές διώξεις εάν συνεχίσουν τις συναλλαγές με εγκληματίες ή διεφθαρμένα καθεστώτα, ανέφερε το δημοσίευμα.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόσμος Τελευταίες ειδήσεις

Ο Μπάιντεν μετρά αντίστροφα για την ορκωμοσία: Έφτασε στη στρατιωτική βάση Άντριους

Ο Μπάιντεν μετρά αντίστροφα για την ορκωμοσία: Έφτασε στη στρατιωτική βάση Άντριους

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έφτασε στη στρατιωτική βάση Άντριους στα προάστια της Ουάσινγκτον την παραμονή της ορκωμοσίας του. Το αεροσκάφος που μετέφερε ... Διαβάστε περισσότερα
Ντόναλντ Τραμπ: «Λίγος» και στο αντίο του – Επί 20 λεπτά έπλεκε το εγκώμιό του και ο Μπάιντεν αόρατος

Ντόναλντ Τραμπ: «Λίγος» και στο αντίο του – Επί 20 λεπτά έπλεκε το εγκώμιό του και ο Μπάιντεν αόρατος

Εκανε τον απολογισμό της θητείας του. «Εγώ δεν ήμουν πολιτικός, αλλά εργολάβος και αποφάσισα να κάνω την Αμερική μεγάλη» ανέφερε ο Τραμπ. «Όλοι τρομοκρατηθήκαμε με την επίθεση στο Καπιτώλιο» είπε μεταξύ άλλων.
ΗΠΑ: Απομακρύνθηκαν 12 μέλη της Εθνοφρουράς μετά από έλεγχο ενόψει της ορκωμοσίας Μπάιντεν

ΗΠΑ: Απομακρύνθηκαν 12 μέλη της Εθνοφρουράς μετά από έλεγχο ενόψει της ορκωμοσίας Μπάιντεν

Δώδεκα μέλη της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά που τους είχαν ανατεθεί ενόψει της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Τους έγινε έλεγχος που συμπεριελάμβανε ... Διαβάστε περισσότερα
Πρωτοτυπεί η Ινδονησία: Οι influencers εμβολιάζονται πρώτοι κατά του κορονοϊού

Πρωτοτυπεί η Ινδονησία: Οι influencers εμβολιάζονται πρώτοι κατά του κορονοϊού

Στις περισσότερες χώρες οι πρώτοι που εμβολιάζονται κατά του νέου κορονοϊού είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ... Διαβάστε περισσότερα
ΗΠΑ: Στρατιώτης κατηγορείται ότι βοήθησε το Ισλαμικό Κράτος να σκοτώσει συναδέλφους του

ΗΠΑ: Στρατιώτης κατηγορείται ότι βοήθησε το Ισλαμικό Κράτος να σκοτώσει συναδέλφους του

Ένας Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη με την κατηγορία της τρομοκρατίας γιατί φέρεται ότι επιχείρησε να βοηθήσει το Ισλαμικό Κράτος να στήσει ενέδρα σε αμερικανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ... Διαβάστε περισσότερα
ΗΠΑ: Η υποψήφια διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών θα είναι “απολιτική” με “επιθετική στάση” στην Κίνα

ΗΠΑ: Η υποψήφια διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών θα είναι “απολιτική” με “επιθετική στάση” στην Κίνα

Η επόμενη διευθύντρια των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (DNI) Αβρίλ Χέινς δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα παραμείνει «απολιτική» και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες αυτές, που ... Διαβάστε περισσότερα
Συρία: Πυρκαγιά μετά από εκρήξεις στο διυλιστήριο της πόλης Χομς

Συρία: Πυρκαγιά μετά από εκρήξεις στο διυλιστήριο της πόλης Χομς

Τρεις ηχηρές εκρήξεις ακούστηκαν στη συριακή πόλη Χομς σήμερα και σύμφωνα με αρχικές αναφορές αυτές σημειώθηκαν κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στο κύριο διυλιστήριο ... Διαβάστε περισσότερα
Ιταλία – Ψήφος εμπιστοσύνης: Πρόβλημα για τον Κόντε αν δε λάβει 155 ψήφους

Ιταλία – Ψήφος εμπιστοσύνης: Πρόβλημα για τον Κόντε αν δε λάβει 155 ψήφους

Σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε κινδυνεύει να στηριχθεί από λιγότερους γερουσιαστές απ΄όσους είχε υπολογίσει, κατά την έναρξη της διαδικασίας ... Διαβάστε περισσότερα
ΗΠΑ: Συνελήφθη Αμερικανός στη Βοστώνη με την κατηγορία ότι είναι πράκτορας της Τεχεράνης

ΗΠΑ: Συνελήφθη Αμερικανός στη Βοστώνη με την κατηγορία ότι είναι πράκτορας της Τεχεράνης

Διακεκριμένος ειδικός σε θέματα του Ιράν συνελήφθη κοντά στη Βοστώνη, με την κατηγορία ότι έκρυψε πως ενεργούσε όχι ως ουδέτερος εμπειρογνώμονας, αλλά ως πράκτορας της ... Διαβάστε περισσότερα