Τα πλοκάμια του κυκλώματος είχαν απλωθεί στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της συμπρωτεύουσας. Ένα πρόσωπο που… έβαλε το δάκτυλο στο μέλι, εξαπατώντας το Δημόσιο και κλέβοντας εκατομμύρια ευρώ παράνομου ΦΠΑ, αποκαλύπτει στον Alpha τις διαδρομές της σπείρας των απατεώνων.
Ο εμπλεκόμενος στο πολύκροτο σκάνδαλο αποκαλύπτει, λέγοντας ότι στο κόλπο τον έβαλε μία εφοριακός στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Θεσσαλονίκης.
Αρχικά, είχε πάει, όπως λέει, για να την παρακαλέσει να συντομεύσει την επιστροφή φόρου επειδή χρειαζόταν τα χρήματα.
Όντως, η εφοριακός ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του επιχειρηματία, αλλά με αντάλλαγμα…
Να εισπράττει, δηλαδή, για λογαριασμό της, χρηματικά ποσά από παράνομες επιστροφές και θα αναλάμβανε η ίδια να καλύπτει τα ίχνη τους.
Παραδείγματος χάρη, υπερτιμολογήσεις.
Θα είχε ο επιχειρηματίας από ανώνυμη επιστροφή 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα δήλωνε 3-4 εκατομμύρια παραπάνω, το σύνολον 13 εκατομμύρια ευρώ!
Πώς δούλευε η κομπίνα
Ο επιχειρηματίας δήλωνε φουσκωμένη επιστροφή ΦΠΑ. Η συνεργός εφοριακός την ενέκρινε με το… αζημίωτο. Ο οικονομικός επιθεωρητής συγκάλυπτε την εφοριακό και αυγάτιζε τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Τον ένα μήνα δήλωνε 13 εκατομμύρια ευρώ. Τον άλλο μήνα 14 και τον επόμενο οι εγκέφαλοι του κυκλώματος παρότρυναν τον επιχειρηματία να δηλώσει ακόμη περισσότερα.
Ακόμη και όταν το σκάνδαλο διέρρευσε και παρενέβη η Δικαιοσύνη, στη σπείρα έγινε προσπάθεια να κυριαρχήσει ο νόμος της σιωπής.
Η οργανωμένη απάτη αποκαλύφθηκε μετά από τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης.
Οι ελεγκτές αντίκρισαν μόλις ένα γραφείο και μία συσκευή σταθερού τηλεφώνου…
πηγή: Alpha