Ελεύθερη με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 10η τακτική ανακρίτρια, η Κύπρια δικηγόρος που ήταν καταζητούμενη με ένταλμα για την υπόθεση εξαπάτησης επενδυτών, η οποία εμφανίστηκε αυτόβουλα χθες στη δικαστική λειτουργό.
Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες στην περιοχή της Άρτας και του Βόλου, με το πρόσχημα ότι στενός συγγενής τους έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό, βρίσκονται οι διωκτικές Αρχές, έπειτα από τη σύλληψη χθες το μεσημέρι, μιας 52χρονης στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
Εκατοντάδες λίτρα λαδιού που προσομοίαζε με ελαιόλαδο φαίνεται ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας 40χρονος, ο οποίος μάλιστα είχε αποδώσει και ...γεωγραφική προέλευση στο προϊόν, αφού είχε επικολλήσει πάνω στα δοχεία ετικέτες με την ένδειξη 'εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χαλκιδικής'.
- Την οδό της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση απάτης με τα POS, αφού πλέον βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα
- Έλληνες επιχειρηματίες είχαν POS συνδεδεμένο με λογαριασμό τραπέζης άλλης χώρας κι όταν γίνονταν οι πληρωμές, τα χρήματα μεταφέρονταν εκεί!
- Με αυτή την... πονηριά, φυγαδεύονταν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό και έτσι είχε στηθεί "πάρτυ" φοροδιαφυγής για να παρακάπτεται το εμπόδιο των capital controls
- "Πρωταθλητές" σε αυτό το... σπορ είναι επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία με "target group" κυρίς τουρίστες
- Τι σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών που... ψάχνει τους φοροφυγάδες
- Πληροφορίες πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πάρει τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της απάτης
Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της απάτης μαμούθ των 500 εκ. δολαρίων, ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Γιάννης Λίτινας.
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές, υπήκοοι Ρουμανίας, για απάτη μέσω παγίδευσης μηχανισμών ΑΤΜ με τη μέθοδο... «φουρκέτα»! Εξιχνιάσθηκαν 104 (!) περιπτώσεις, με το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο ποσό των 12.400 ευρώ!
Μια καλοστημένη απάτη, μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα που μέσω πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε τα θύματά τους, μεταξύ των οποίων και γνωστοί Έλληνες επιχειρηματίες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνουν τα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και τα 3.000.000 ευρώ! Αλλά μπορεί τα ποσά αυτά να είναι πολύ μεγαλύτερα.
Αυτή τη φορά οι απατεώνες χτύπησαν στις Λιβανάτες, με το θύμα τους να πιάνεται απροετοίμαστο...
Μια 83χρονη Τρικαλινή, βρέθηκε στα «δίχτυα» 47χρονου απατεώνα από την Θεσσαλονίκη. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι...
Θέμα συζήτησης στην Ελασσόνα, η υπόθεση με τα 20 αρνιά κτηνοτρόφου - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας...
Δύο άτομα έχασαν συνολικά 3.800€ - Η αστυνομία κατάφερε να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης...
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται καθηγητής του ΑΠΘ, κατηγορούμενος για απάτη που αποκαλύφθηκε σε βάρος του Ιδρύματος. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος πανεπιστημιακός δάσκαλος φέρεται ότι προσκόμισε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εισπράττοντας χρήματα, τα οποία αφορούσαν σε έξοδα μετακίνησης του στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.
Στη σύλληψη ενός 38χρονου στον Πειραιά, που από το Μάρτιο του 2013 είχε καταφέρει να αποσπάσει από δεκάδες επιχειρηματίες χρηματικά ποσά, υποδυόμενος τον εμπορικό συνεργάτη τους και χρησιμοποιώντας πραγματικά ονόματα, προχώρησε η διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
Ο λόγος για έναν 42χρονο απατεώνα, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό είχε εγκατασταθεί στη Λαμία και κυκλοφορούσε...
Ψευδής αποδείχθηκε η καταγγελία 61χρονου ότι άγνωστοι τον εξαπάτησαν και του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι σε χωριό της Καβάλας, εξαπάτησαν μια 85χρονη.
