Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών έχουν μπει άλλες 14 περιπτώσεις δανειοδοτήσεων από το ΤΤ οι οποίες, με παραγγελία του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη, αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό ώστε να διαπιστωθεί ποιες από αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος της Κυριακής η υπόθεση του Τ.Τ. για την οποία ασκήθηκαν πρόσφατα ποινικές διώξεις από την εισαγγελία Διαφθοράς για πέντε κακουργήματα, σε βάρος συνολικά 30 προσώπων, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς καλύπτει ποινικά τρεις μόνο (όμιλος Γριβέα, Alapis και όμιλος ΔΕΜΚΟ), από τις συνολικά δεκαεπτά περιπτώσεις ύποπτων δανειοδοτήσεων.
Το δεύτερο πόρισμα Νικολούδη αφορά δάνεια 104.700.000 τα οποία η διοίκηση της Τραπεζας έδωσε από τις 21/1/2009 έως 8/4/2009, σε τρεις εταιρίες ακινήτων, που κρύβονται πίσω από Off shore εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Στην υπόθεση εμπλέκονται 7 πρόσωπα που φέρονται ως δικαιούχοι των εταιριών.
Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της Αρχής τα κεφάλαια αυτά μεταφέρθηκαν με εμβάσματα στην Κύπρο σε θυγατρικές εταιρίες των δανειοληπτών ενώ η μεταφορά των κεφαλαίων έγινε μέσω της ίδια τράπεζας, οι υπηρεσίες της οποίας απέστειλαν τα σχετικά εμβάσματα των πιστούχων εταιριών στις θυγατρικές τους.
Παράλληλα στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η εταιρεία Master Holdings AD με έδρα το Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, την οποία ο κ. Φιλιππίδης είχε συστήσει από κοινού με τον αναπληρωτή διευθυντή, Μάριο Βαρότση, καθώς ελέγχεται εάν μέσω αυτής της off shore ξέπλενε χρήματα από μίζες για τις “δανειακές εξυπηρετήσεις” που έκανε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Εισαγγελία Διαφθοράς, τα οποία προκύπτουν από το πόρισμα Νικολούδη, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια 104.700.000 ευρώ, μετά από αιτήματα εταιρειών ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (δικαιούχος της η Σοφία Μιλτ. Τόλου), ALMOND ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (δικαιούχος Ευάγγελος Αποστολάτος) και EKTASES DEVELOPMENT AE (με δικαιούχους τα μέλη της οικογένειας Ευθυμίου και συγκεκριμένα τους Παναγιώτη, Μαγδαληνή, Ευάγγελο και Χρήστο).
Στην υπόθεση εμπλέκεται ο όμιλος εταιρειών “Παναγιώτης Λ. Έλληνας 2010 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ”, με δικαιούχο τον Λουκά Έλληνα, η οποία φέρεται να αγοράζει το 2011 τα ακίνητα που ανήκουν σε τρεις από τις παραπάνω εταιρείες και ήταν ήδη υποθηκευμένα στο Τ.Τ.
Διαβάστε
Γιατί άφησαν ελεύθερο τον Δημήτρη Κοντομηνά – Όλο το σκεπτικό των δικαστών
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη κατηγορούμενη για τα δάνεια του ΤΤ
Παραδόθηκε 28χρονη για την υπόθεση του ΤΤ
Που πάνε τα 5 εκατομμύρια της εγγύησης μαμούθ του Κοντομηνά;
Προβόπουλος για ΤΤ: Εμείς δώσαμε τα στοιχεία – Οι αρχές τα αξιοποίησαν
Ελεύθερος ο Δημήτρης Κοντομηνάς με εγγύηση 5 εκατ. ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα