Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 25 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον χώρο της διαφήμισης, των κέντρων διασκέδασης αλλά και καταστημάτων ρούχων, είχε δημιουργήσει το κύκλωμα που έκανε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ με φερόμενα αρχηγικά στελέχη τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το κύκλωμα στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και ο Φίλιππος Καμπούρης, έκανε απάτες την τελευταία 5ετία καθώς οι εμπλεκόμενοι ξεκίνησαν να συστήνουν εικονικές εταιρείες από το 2021. Όπως φαίνεται, ζημίωσαν τον e-ΕΦΚΑ με το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά η απάτη προς το δημόσιο φαίνεται να ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εδώ και μήνες ο Φίλιππος Κουμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες το «καμπανάκι» στην Αρχή «χτύπησε» κατόπιν ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές της Αρχής σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ερευνώνται συναλλαγές του ζεύγους.
Πώς όμως δρούσε το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν τουλάχιστον τα 8 άτομα που έχουν συλληφθεί έως τώρα;
Από τις έρευνες της Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και των άλλων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ που ξεσκέπασαν την δράση του Φίλιππου Καμπούρη και των συνεργατών του, από τις αρχές του 2021, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και να διευθετούν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες και στη συνέχεια τις έκλειναν όταν συσσωρεύονταν πολλά χρέη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συνολικά φαίνεται να είχαν δημιουργήσει με τον ίδιο τρόπο 25 εταιρείες οι οποίες έκλεισαν ενώ ανάμεσα στον τρόπο δράσης του ήταν και οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι. Τι έκαναν δηλαδή; Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να έρχονταν σε επαφή με επιχειρηματίες και να τους προέτρεπαν να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους στις εικονικές εταιρείες που δημιουργούσαν οι ίδιοι.
Δεν προχωρούσαν όμως ποτέ στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο e-ΕΦΚΑ, 1,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, δεν διευθετούσαν τις φορολογικές εκκρεμότητες ενώ δεν αποκλείεται να είχαν και κάποιες φοροαπαλλαγές. Από τους «αχυρανθρώπους» ήταν 2 Έλληνες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ενώ οι άλλοι 2 ήταν άνδρας και γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής. Μεταξύ των συλλήψεων, ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, 2 λογιστές και 2 επιχειρηματίες.
Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη έγινε από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του. Ένοικοι αναφέρουν ότι η επιχείρηση έγινε με «χειρουργική» έφοδο των αστυνομικών νωρίς το πρωί.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται ενώ οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε εταιρείες, σπίτια και καταστήματα.
