«Ενώ έπαιρνε 600 ευρώ, δήλωσαν στην εφορία εισόδημα 19.500 ευρώ και η εντολέας μου δεν μπορούσε να πάρει κοινωνικά επιδόματα», λέει στο newsit.gr η δικηγόρος της εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη, Βιργινία Ξανθοπούλου.
Η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να έγινε η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι πίσω από την υπόθεση απάτης στην οποία εμπλέκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, χρησιμοποιώντας 25 εταιρείες και «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους και προκαλώντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ζημιά ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η δικηγόρος της γυναίκας που έκανε την καταγγελία στις Αρχές, καθώς έβλεπε στη φορολογική της δήλωση χρήματα που η ίδια δεν είχε πάρει ποτέ από εταιρείες που συνδέονταν με τον εν λόγω επιχειρηματία, μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει πώς έφτασαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης.
«Η εντολέας μου ξεκίνησε να δουλεύει στον Καμπούρη, χωρίς να υπογράψει κάποιο έγγραφο, κάποια σύμβαση, τον Φεβρουάριο του 2021. Τα καθήκοντά της ήταν να ενημερώνει ένα πολιτικό σάιτ και η αρχισυνταξία μετά στην εκπομπή που είχε», αναφέρει.
Η εντολέας της κ. Ξανθοπούλου είχε ανάγκη τη δουλειά και είχε συμφωνήσει με τον Φίλιππο Καμπούρη ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο, σύμφωνα με τη δικηγόρο, δεν επαρκούσε για να καλύψει τα έξοδά της. Όταν, όμως, έκανε αίτηση για επιδόματα από το κράτος, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοκαριστική ανακάλυψη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Της έδιναν 600 ευρώ και της δήλωσαν 19.500»
«Η συμφωνία ήταν ότι θα της δίνει 600 ευρώ καθαρά διατραπεζικά, με νόμιμη σύμβαση εργασίας, ας πούμε νόμιμη. Ήταν κάτω από τον κατώτατο μισθό, αλλά τέλος πάντων, διατραπεζικά δεν θα ήταν μαύρο, τίποτα. Εξακόσια ευρώ χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα», τονίζει και επισημαίνει:
«Αυτό είχε τεράστια σημασία για την εντολέα μου, όπως καταλαβαίνετε, διότι στην ουσία με τα 600 ευρώ δεν μπορούσε να συντηρηθεί. Δεν συντηρείται άνθρωπος έτσι; Είναι διαζευγμένη με δύο ανήλικα παιδιά και σε μια περίοδο που ο άντρας της δεν πληρωνόταν από τη δουλειά του και δεν μπορούσε να της καταβάλει τη διατροφή. Άρα λοιπόν οι κοινωνικές παροχές, γιατί αυτό ήταν το κίνητρο που αρχίσαμε να το ψάχνουμε, ήταν πολύ σημαντικές για εκείνη».
«Όταν λοιπόν τον Ιούνιο, τέλη Μαΐου μάλλον του ’24, πήγε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση για το 2023, της είπε ο λογιστής ότι φέτος δεν θα πάρεις κοινωνικές παροχές γιατί έχεις δηλωμένα 20.000 ότι πήρες. Και έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι λοιπόν ήρθε σε εμένα. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν να αναζητήσουμε πρώτον ποιος της δήλωσε είκοσι χιλιάρικα. Δεκαεννιάμισι για την ακρίβεια, έτσι, για το ’23. Αν ανοίξετε το πεδίο της φορολογικής δήλωσης που υποβάλλουμε, κάτω κάτω λέει “βεβαιώσεις αποδοχών”», συνεχίζει και καταλήγει:
«Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι ήταν τρεις εταιρείες άγνωστες στην εντολέα μου, με ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, απ’ ό,τι τις αναζήτησα στο ΓΕΜΗ, έναν αχυράνθρωπο, οι οποίες αυθαίρετα της είχαν δηλώσει 19.500 ευρώ».
Η κ. Ξανθοπούλου συνέχισε την έρευνά της και διαπίστωσε ότι και οι τρεις εταιρείες που εμφανίζονταν στη φορολογική δήλωση της πελάτισσάς της είχαν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο.
«Εν συνεχεία πήγαμε στον τραπεζικό της λογαριασμό να δούμε ποιος κάνει την κατάθεση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν παίρνεις εξακόσια ευρώ, στην πραγματικότητα πας στο ATM, τραβάς τα λεφτά και απλά πληρώνεις υποχρεώσεις, σωστά; Δεν ασχολείσαι. Μπήκαμε λοιπόν στο e-banking. Εκεί στο e-banking η εγγραφή ήταν απλά με λατινικά γράμματα POI και ένας κωδικός. Δώδεκα εικοσιδύο, για παράδειγμα, έτσι; Που φαινόντουσαν εξακόσια ευρώ. Ούτε και από εκεί μπορούσες να καταλάβεις ποιος θα σου έβαλε τα λεφτά. Αν πατούσες όμως την εγγραφή και την άνοιγες, σου εμφάνιζε τον καταθέτη».
«Από εκεί λοιπόν είδαμε ότι τα εξακοσάρια τα έβαζαν τρεις άλλες εταιρείες, εκ των οποίων οι δύο είχαν νόμιμο εκπρόσωπο πάλι τον πρώτο αχυράνθρωπο που είπαμε και στις άλλες. Και η μία εταιρεία είχε τη γυναίκα του αχυράνθρωπου», συμπληρώνει.
Εταιρεία «φάντασμα»
Μάλιστα, η μία εταιρεία «φάντασμα» είχε δηλωμένη διεύθυνση την ίδια με αυτή των γραφείων του πολιτικού κόμματος του Καμπούρη.
«Μετά αναγκαστήκαμε να στείλουμε εξώδικο και στις έξι αυτές εταιρείες και στον Καμπούρη. Καμία από τις εταιρείες δεν βρέθηκε στην καταστατική της έδρα. Ήταν εταιρείες φαντάσματα. Η μία δε από αυτές τις εταιρείες έχει έδρα στην ίδια διεύθυνση που ήταν και το πολιτικό γραφείο του Καμπούρη στην Ηφισίας.
Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε αναφορά στις Αρχές είναι ότι πρέπει να διερευνήσετε για ποιο λόγο αυτές οι εταιρείες, κατ’ αρχάς, έχουν συμπράξει εναντίον μου και για ποιο λόγο μου εμφανίζουν αυξημένα εισοδήματα που δεν έχω λάβει ποτέ. Τη ροή του χρήματος ήταν υποχρέωση των Αρχών να τη βρούνε», καταλήγει.
Η έρευνα των Αρχών
Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ένα δίκτυο με τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να δημιουργούνταν από το 2021 στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια να έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Στο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούνταν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι ασφαλίζονταν στις συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς να αποδίδονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρεται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων».
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών, των συναλλαγών και των προσώπων που φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση.
