H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

H Europol προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο αποτελούσαν επί το πλείστον Ελληνες και εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Υπέκλεψε πάνω από 12 εκατ. ευρώ από συνολικά 50 τράπεζες στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση έγινε με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα. Εχουν γίνει πάνω από δεκάδες συλλήψεις 11 εκ των οποίων στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι  ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 σπίτια.

Επίσης κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί , ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα. Το κύκλωμα χτύπησε τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, που έχασαν πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επόμενο τους βήμα ήταν να ζητήσουν τράπεζες της Αμερικής να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί στην συνέχεια τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Η Europol κατάφερε και έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες και φυσικά έστειλε και αναλυτή στην Ελλάδα.

Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόσμος Τελευταίες ειδήσεις

Κορονοϊός: «Να παραμείνουμε προσεκτικοί ώστε να κάνουμε διακοπές το Πάσχα» το μήνυμα στην Γερμανία

Κορονοϊός: «Να παραμείνουμε προσεκτικοί ώστε να κάνουμε διακοπές το Πάσχα» το μήνυμα στην Γερμανία

Ο Τόμας Μπαράις, υφυπουργός Τουρισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Γερμανία, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί με τον κορονοϊό, ώστε να μπορέσουν να ... Διαβάστε περισσότερα
Γαλλία – Κορονοϊός: Τέλος η δοκιμή του φαρμάκου της εταιρείας Abivax

Γαλλία – Κορονοϊός: Τέλος η δοκιμή του φαρμάκου της εταιρείας Abivax

Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax ανακοίνωσε την Παρασκευή, 05.03.2021, ότι τερματίζει την κλινική δοκιμή που διενεργούσε για ένα υποψήφιο φάρμακο για τον κορονοϊό, λόγω «έλλειψης ... Διαβάστε περισσότερα
Κορονοϊός: Πότε βγαίνει στο «φως» η έκθεση του ΠΟΥ για την προέλευση του «εφιάλτη»

Κορονοϊός: Πότε βγαίνει στο «φως» η έκθεση του ΠΟΥ για την προέλευση του «εφιάλτη»

Τα ευρήματα της αποστολής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην πόλη Ουχάν της Κίνας, η οποία αναζήτησε την προέλευση του κορονοϊού SARS-CoV-2, αναμένεται να ανακοινωθούν στα ... Διαβάστε περισσότερα
Η πρόεδρος της Κομισιόν προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία

Η πρόεδρος της Κομισιόν προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία

Tην ικανοποίησή της για την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ... Διαβάστε περισσότερα
Φεμινιστική απεργία τη Δευτέρα στη Γαλλία για τις αδικίες της υγειονομικής κρίσης

Φεμινιστική απεργία τη Δευτέρα στη Γαλλία για τις αδικίες της υγειονομικής κρίσης

“Χωρίς τις γυναίκες, ο κόσμος σταματά”, οργανώσεις και ακτιβίστριες καλούν τη Δευτέρα σε “φεμινιστική απεργία” και σε διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία με την ευκαιρία ... Διαβάστε περισσότερα
Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 200.000 οι νεκροί από κορονοϊό – Δεύτερο δημοφιλέστερο εμβόλιο στον κόσμο το Sputnik

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 200.000 οι νεκροί από κορονοϊό – Δεύτερο δημοφιλέστερο εμβόλιο στον κόσμο το Sputnik

Περισσότεροι από 200.000 Ρώσοι που είχαν διαγνωσθεί με κορονοϊό έχουν πεθάνει από την έναρξη τη πανδημίας τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ... Διαβάστε περισσότερα