Στα χέρια της αστυνομίας στην Ισπανία βρίσκεται μια γυναίκα ως ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας και την Europol.
Η αστυνομία στην Ισπανία δεν έκανε γνωστό το όνομα της γυναίκα που είναι ύποπτη ανέφερε ωστόσο ότι οι αρχές σκοπεύουν να κατασχέσουν τρία ακίνητα, δύο ακριβά αυτοκίνητα και 10 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ύποπτη.
Ο δικηγόρος της ρωσικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στη φυλακή το 2009 αφού κατηγόρησε αξιωματούχους ότι έκλεψαν 230 εκατ. δολάρια μέσω φορολογικής απάτης. Καταδικάστηκε μετά θάνατον για φοροδιαφυγή.
Η Europol ανέφερε πως το άτομο συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά και πως συνολικά 75 ιδιοκτησίες έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα σε όλη την Ισπανία συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συμμορία.
Η Europol ανέφερε πως η έρευνα ταυτοποίησε μια ομάδα ατόμων που είναι όλοι Ρώσοι με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με την Ισπανία.
“Το βρόμικο χρήμα είτε κατευθυνόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των Ρώσων πολιτών που υποτίθεται ότι διέμεναν στην Ισπανία ώστε να αγοράσουν ιδιοκτησίες, είτε σε ισπανικά μεσιτικά γραφεία με ισχυρούς δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα που θα μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εκ μέρους υποτιθέμενων πελατών”, πρόσθεσε η Europol.