05.04.2019 |
08:57
Περίεργη υπόθεση με αγορές ακινήτων στην Ελλάδα μέσω Βενεζουέλας!
Μια σημαντική αποκάλυψη κάνουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ σε σχέση με τις έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την...
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
13.02.2019 |
14:17
23 χώρες πρόσθεσε η ΕΕ στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως πρόσθεσε 23 χώρες στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος και τίθενται στο μικροσκόπιο της...
19.12.2018 |
23:19
Λούλα: Ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Βραζιλίας!
Οι περιπέτειες που έχει με την Δικαιοσύνη της χώρας ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα,...
19.12.2018 |
15:48
Ε.Ε: Συμφωνία των κυβερνήσεων ενάντια στο «ξέπλυμα» χρήματος
Σε προκαταρκτική συμφωνία για την καταπολέμηση του "ξεπλύματος" χρήματος κατέληξαν οι κυβερνήσεις της Ε.Ε, οι οποίες θα ενισχύσουν την...
07.12.2018 |
23:22
Όσο πάει και… αυξάνεται το μαύρο χρήμα που «ξεπλένεται» στην Γερμανία
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού...
30.11.2018 |
12:46
Deutsche Bank: «Ξεσκονίζουν» και σήμερα τα γραφεία για ξέπλυμα χρήματος
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε...
28.11.2018 |
20:07
Απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Στην Δανία, ο κρατικός εισαγγελέας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά...
23.11.2018 |
22:00
Αρτέμης Σώρρας: «Ελευθερώστε με να σώσω την Ελλάδα»!
- Ο Αρτέμης Σώρρας ζητά επισήμως να αποφυλακιστεί λέγοντας και στον ανακριτή πως έχει τα... 600 δισ. ευρώ που...
05.11.2018 |
19:10
Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι...
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει...
01.11.2018 |
15:59
Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι…...
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν...
01.11.2018 |
06:44
Αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση των Κινέζων – Ήταν μόνο αγοραπωλησίες ακινήτων και...
Τεράστια φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του σκανδάλου με τους Κινέζους που έσπασαν τα capital controls με την βοήθεια...
09.10.2018 |
18:17
Υπουργείο Οικονομικών: Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μεσίτες ευάλωτοι σε ξέπλυμα χρήματος
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία...
04.10.2018 |
12:17
Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία
Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική...
21.09.2018 |
15:45
Danske Bank: Το σκάνδαλο μεγατόνων εξαπλώνεται στη Βρετανία – Ξέπλεναν δισεκατομμύρια
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank πήρε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε...
08.08.2018 |
08:21
Ελ Σαλβαδόρ: Η πτώση ενός προέδρου – Ομολόγησε την ενοχή του για...
Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί...
25.07.2018 |
13:42
Παπαντωνίου: Σεπτέμβριο η απολογία του για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος...
13.07.2018 |
12:35
Πιερία: Η «αγρότισσα» και τα ροζ μυστικά της – Η βιτρίνα, το...
Οι αποκαλύψεις έγιναν θέμα συζήτησης στην Πιερία και όχι μόνο. Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης πίστευε ότι είχε βρει το...
23.05.2018 |
15:52
Υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια το «ξέπλυμα» χρήματος
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από...
16.04.2018 |
13:18
Λάρισα: Έτσι κέρδισε 8.400.000 ευρώ στα τυχερά παιχνίδια – Η συνταγή του...
Η... τύχη βουνό που είχε στη Λάρισα τον εγκατέλειψε και τώρα καλείται να εξηγήσει τα πάντα. Τα τυχερά δελτία...
19.03.2018 |
10:26
Είχαν κρύψει 500ευρα σε γλάστρες!
Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο της οικονομικής κρίσης αποκαλύπτει ο ΒΗΜΑτοδότης. Σύμφωνα με όσα γράφει, η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη,...
26.01.2018 |
09:14
Απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας
Οι Αρχές της Βραζιλίας απαγόρευσαν στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα την έξοδο από τη χώρα και δικαστήριο διέταξε...
27.11.2017 |
14:53
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου οικονομικών
Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη...
11.11.2017 |
20:32
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ώρα μηδέν! Νέο «επεισόδιο» στην πολύκροτη υπόθεση του «μαύρου χρήματος»
Στις αρχές του Δεκεμβρίου αναμένεται να μπει ένα τέλος στην δικαστική περιπέτεια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα...
04.10.2017 |
10:21
Θεσσαλονίκη: Εκδίδεται στις ΗΠΑ ο Ρώσος «βασιλιάς» των bitcoin – Δεν έπεισαν...
Ο Ρώσος κατηγορούμενος κάθισε στο εδώλιο και άκουσε τη δικαστική απόφαση. Κατηγορείται ότι ξέπλυνε 4.000.000.000 δολάρια με bitcoin...
29.09.2017 |
12:48
Θεσσαλονίκη: Οι εξηγήσεις του Ρώσου «βασιλιά» των bitcoins που ξέπλυνε 4.000.000.000 δολάρια...
Ο Ρώσος συνελήφθη σε πολυτελές ξενοδοχείο της Χαλκιδικής και πλέον περιμένει τη δικαστική απόφαση. Το αίτημα των αμερικανικών διωκτικών...