ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ξέπλυμα χρήματος: Το «πλυντήριο» κρύβεται ακόμη και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Ποιες είναι οι μέθοδοι των κυκλωμάτων
Υπερπληρωμές σε εταιρείες κοινής ωφέλειας, εικονικά τιμολόγια και αγορές ακινήτων στις διαδρομές των παράνομων εσόδων – Ποιοι κλάδοι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΔΕΚΟ: Πλήρωναν «χρυσούς» λογαριασμούς και μετά ζητούσαν τα χρήματα πίσω
Ποια στοιχεία κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου»
Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά (και) της Ελλάδας για ξέπλυμα χρήματος, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορία ανθρώπων
Τα κράτη-μέλη έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν την πλήρη ενσωμάτωση των οδηγιών
Από κοντέινερ με μπανάνες σε δίκτυο δισεκατομμυρίων: Το κύκλωμα κοκαΐνης που οδηγεί στη Wall Street, το Ντουμπάι και τα κρυπτονομίσματα
Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι από το 2020 έως το 2024 το κύκλωμα εισήγαγε συνολικά περίπου 58 τόνους κοκαΐνης στην Ισπανία
Δικηγόρος στη Δανία κατηγορείται για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος που συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις
Για ξέπλυμα χρήματος άνω των 4,3 εκατ. ευρώ και για ξέπλυμα από την ίδια σχεδόν 210.000 ευρώ σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, κατηγορείται...
«Ο άλλος άνθρωπος»: Ξεσπά η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου – «Έλεγα στον γιο μου ότι θα του την φέρουν»
Η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μίλησε για τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, ότι ο ιδρυτής...
Ο Μπερνάρ Αρνό στο στόχαστρο της εισαγγελίας Παρισιού – Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος
Μπλεξίματα φαίνεται πως έχει ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της “Moët HennessyLouis Vuitton” Μπερνάρ Αρνό. Η εισαγγελία του Παρισιού...
Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ 52χρονος από τη Γλυφάδα για ξέπλυμα χρήματος μετά από διακίνηση ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς...
Αντιμέτωποι με έρευνα για «ξέπλυμα χρήματος» η πρόεδρος του Περού και ο προκάτοχός της
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης του Περού έχει μπει για «ξέπλυμα χρήματος» η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε και ο προκάτοχός της...
Η απάντηση του γνωστού παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη: «Οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα»
Με ανακοίνωση του, την οποία ανήρτησε και στον λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, απαντά...
Ισπανία: Συνελήφθη γυναίκα για τη ρωσική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος «Μαγκνίτσκι» ύψους 219 εκατ. ευρώ
Στα χέρια της αστυνομίας στην Ισπανία βρίσκεται μια γυναίκα ως ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ξέπλενε βρόμικο...
Ισπανία: Συνελήφθη ο επικεφαλής μεγάλου ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος
Στην Ισπανία συνελήφθη σήμερα (15.09.2022) ο επικεφαλής ενός εκ των μεγαλύτερων κυκλωμάτων για ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη.
Ο επικεφαλής...
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» χρήματος ο διάσημος ατζέντης Ζόρζε Μέντες και ο Ντέκο
Μεγάλη έρευνα για κύκλωμα φορολογικών απατών και «ξέπλυμα» χρήματος εμπλέκει τον διάσημο ατζέντη ποδοσφαιριστών, Ζόρζε Μέντες και...
Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα
Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση...
Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Μπελάδες για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός της Γιουβέντους φέρεται να ερευνάται από τις ιταλικές Αρχές, για ξέπλυμα...
ΕΛΤΑ: Καταχράστηκε 660.000 ευρώ υπεύθυνος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, λέγοντας πως ο υπάλληλος που τοποθέτησε...
