Τετάρτη, 22 Σεπτ.
24oC Αθήνα

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα

Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που ενδεχομένως να σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών ... Περισσότερα

Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Μπελάδες για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός της Γιουβέντους φέρεται να ερευνάται από τις ιταλικές Αρχές, για ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Verita», υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη από τις Αρχές τις Ιταλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει μπει στο… μικροσκόπιο τους, για ξέπλυμα χρήματος Όπως αναφέρεται, το αρμόδιο τμήμα της Banca ... Περισσότερα

ΕΛΤΑ: Καταχράστηκε 660.000 ευρώ υπεύθυνος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος!

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, λέγοντας πως ο υπάλληλος που τοποθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στα ΕΛΤΑ καταχράστηκε το ποσό των 660.000 ευρώ και τέθηκε σε αργία! Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαντάς μιλώντας στις επιτροπές της Βουλής, -και στο πλαίσιο αντιδικίας ... Περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης κρύβεται, οι FT όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους

«Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το άρθρο της εφημερίδας για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα «που φαίνεται να ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

FT: Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ευνοούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αντίθετες με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σύμφωνα με τους Financial Times, οι σχετικές τροποποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα, που ψηφίστηκαν την Τετάρτη στη Βουλή.

Ξέπλυμα ή επένδυση; Μαζικές αγορές ακινήτων στην Ελλάδα με χρήμα από την Βενεζουέλα - Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ!

Μια σημαντική αποκάλυψη κάνουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ σε σχέση με τις έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κεντρικός ερευνητής της υπόθεσης που ερευνούσε την διαδρομή χρημάτων από την Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω ΗΠΑ, εξωθήθηκε σε παραίτηση την στιγμή που ερευνούσε περίεργη ροή χρήματος από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα.

Όσο πάει και… αυξάνεται το μαύρο χρήμα που “ξεπλένεται” στην Γερμανία

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.

Deutsche Bank: “Ξεσκονίζουν” και σήμερα τα γραφεία για ξέπλυμα χρήματος

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.

"Ελευθερώστε με"! Ο Αρτέμης Σώρρας ζητά την αποφυλάκισή του με... όπλο τα 600 δισ. ευρώ

- Ο Αρτέμης Σώρρας ζητά επισήμως να αποφυλακιστεί λέγοντας και στον ανακριτή πως έχει τα... 600 δισ. ευρώ που θα σώσουν τη χώρα! - Υποστηρίζει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής αφού ως "πολιτικός αρχηγός" (!) δεν σκοπεύει να... εξαφανιστεί - Φταίει η... λάθος διεύθυνση που κρυβόταν για 15 μήνες - Όλες οι εξελίξεις της υπόθεσης και το βαρύ κατηγορητήριο στην "πλάτη" του... δισεκατομμυριούχου σωτήρα

Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές!

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.

Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για “ξέπλυμα” χρήματος – Ποιοι… απειλούνται

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.

Αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση των Κινέζων – Ήταν μόνο αγοραπωλησίες ακινήτων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Τεράστια φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του σκανδάλου με τους Κινέζους που έσπασαν τα capital controls με την βοήθεια του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει να ξετυλίγεται και ουδείς είναι απόλυτα σίγουρος τι τελικά θα βρεθεί.

Υπουργείο Οικονομικών: Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μεσίτες ευάλωτοι σε ξέπλυμα χρήματος 

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Danske Bank: Το σκάνδαλο μεγατόνων εξαπλώνεται στη Βρετανία – Ξέπλεναν δισεκατομμύρια

Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank πήρε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ελ Σαλβαδόρ: Η πτώση ενός προέδρου – Ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος

Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί των ημερών του στην εξουσία, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του την Τρίτη, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) επιδιώκει να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.