Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στέλεχος της Goldman Sachs συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, ως ύποπτος για παράνομη διαρροή πληροφοριών. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο στην υπόθεση φέρονται ως ύποπτοι, επίσης, τόσο ο Γιώργος Νίκας όσο και ο Τηλέμαχος Λαβίδας.
Ο Γ. Νίκας μάλιστα υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκας την περασμένη Παρασκευή. Η εταιρεία έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Γ. Νίκα.
Σύμφωνα με τον Bloomberg ο Bryan Cohen, στέλεχος στη βαθμίδα αντιπροέδρου της Goldman Sachs, φέρεται να διέρρεε απόρρητες πληροφορίες για περίπου τρία χρόνια με αντάλλαγμα χρήματα, στο πλαίσιο διεθνούς κυκλώματος διαρροής ανάλογων πληροφοριών, που απέφερε στους συμμετέχοντες παράνομα κέρδη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Κάποιες εκ των πληροφοριών, σύμφωνα με το Bloomberg, αφορούσαν εκκρεμείς συμφωνίες που σχετίζονται με τις Syngenta AG και Buffalo Wild Wings Inc. Εκπρόσωπος της Goldman επιβεβαίωσε ότι ο Cohen εργαζόταν για την τράπεζα, συμπληρώνοντας ότι η τελευταία δεν γνώριζε για τις κατηγορίες εναντίον μέχρι την σύλληψή του, την Παρασκευή το πρωί, στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.
Μετά τη σύλληψη, έχει τεθεί σε υποχρεωτική άδεια. Η τράπεζα “συνεργάζεται με τις αρχές σχετικά με την κατάσταση γύρω από τον κ. Cohen”, ανέφερε η Nicole Sharp, συμπληρώνοντας ότι η προστασία των εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών είναι η ύψιστη εσωτερικά προτεραιότητα για την Goldman Sachs.
O Cohen αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολαρίων, ενώ θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Cohen, 33 ετών, μοιραζόταν τις εμπιστευτικές πληροφορίες με trader του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, ο οποίος στη συνέχεια τις μεταβίβαζε στον Γιώργο Νίκα, ο οποίος νεμόταν τα κέρδη. Ο Cohen ανέμενε και λάμβανε ποσά σε αντάλλαγμα για τις πληροφορίες που παρείχε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Η περίοδος “μετάδοσης” των πληροφοριών που ελέγχεται αφορά το διάστημα από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2017. Ως παράδειγμα της δράσης του σχήματος, αναφέρει η περίπτωση κατά την οποία η Buffalo Wild Wings επικοινώνησε με την Goldman για βοήθεια, καθώς η αλυσίδα εστιατορίων με έδρα την Μινεάπολις των ΗΠΑ είχε προσεγγιστεί από την Arby’s Restaurant Group Inc. Ο Cohen έμαθε για την πιθανή εξαγορά στις 17 Οκτωβρίου 2017, με τον Γ. Νίκα να αγοράζει 22.000 μετοχές της Buffalo Wild Wings μεταξύ 20 και 27 Οκτωβρίου έναντι 2,5 εκατ. δολ., πουλώντας 9.000 από αυτές την 1η Νοεμβρίου, με κέρδος 79.074 δολαρίων.
Μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 13 Νοεμβρίου, έγινε γνωστή η πιθανή εξαγορά της Buffalo Wild Wings και, την επόμενη μέρα, η μετοχή της σημείωσε άλμα 24%, με τον Γ. Νίκα να πωλεί τις υπόλοιπες μετοχές που είχε αγοράσει και να αποκομίζει 343.298 δολ.
Κατηγορίες κατά του Γ. Νίκα και του φίλου του, Τηλέμαχου Λαβίδα, για προσπάθεια κλοπής πληροφοριών από τον πατέρα του δεύτερου, έχουν απαγγελθεί ήδη από τις 7 Οκτωβρίου. Ο πατέρας του Τ. Λαβίδα (σ.σ. Αθανάσιος Λαβίδας, πρόεδρος της εταιρείας Lavipharm) ήταν μέλος του Δ.Σ. της φαρμακευτικής Ariad Pharmaceuticals έως το 2016. Η Takeda Pharmaceutical εξαγόρασε την Ariad, κατασκευάστρια αντικαρκινικών φαρμάκων, έναντι 4,66 δισ. δολ. το 2017.
Ο Γ. Νίκας κατηγορείται ακόμη για συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας διεθνές δίκτυο ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών από το 2012 έως το 2017, όταν και φέρεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να λάμβανε πληροφορίες για πιθανές εξαγορές εταιριών από μη κατονομαζόμενο trader χρεογράφων με έδρα την Ελβετία.
Ο Τ. Λαβίδας οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή και κρίθηκε προφυλακιστέος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ως ύποπτος φυγής, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.
