Σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr το ποσό αποκαλύφθηκε ύστερα από τα στοιχεία που ζήτησαν οι εισαγγελείς από τις χρηματιστηριακές για τοποθετήσεις μεγαλύτερες από 500.000 ευρώ ανά άτομο σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό.
Από την έρευνα των εισαγγελέων προέκυψε με τη μέθοδο αυτή έφυγαν στο εξωτερικό εκατοντάδες εμβάσματα από επιχειρηματίες, εφοπλιστές, γιατρούς και δικηγόρους ως επί το πλείστον των οποίων η αξία φτάνει ως τα 18 εκατομμύρια ευρώ.
Υστερα από τα αποτελέσματα αυτά οι εισαγγελείς ζητούν πληροφορίες για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2014 ως Ιούνιος 2015 και από το 2010 ως το 2014 για να εντοπίσουν «μαύρο» χρήμα που έφυγε στο εξωτερικό μέσω των επενδύσεων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια και άλλα χρηματοασφαλιστικά προϊόντα.