Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη για φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξέδωσε Διάταξη Δέσμευσης
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής με εντολή του Αρείου Πάγου
Έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, θα διενεργηθεί για τον αστυνομικό της Βουλής. Υπενθυμίζεται...
Υψηλόβαθμοι οι δυο ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδας που ελέγχονται για υπεξαίρεση – Ενημερώθηκε το Βατικανό
Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδας μετά την έρευνα από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα...
Εισαγγελική έρευνα για τη ΜΚΟ HumanRights 360
Προκαταρκτική εξέταση θα διενεργηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την υπόθεση της ΜΚΟ HumanRights 360 μετά τη διαβίβαση του...
Human Rights 360: Εισαγγελική έρευνα για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη είναι η ΜΚΟ, Human Rights 360, η οποία το περασμένο καλοκαίρι κατήγγειλε ότι η Ελλάδα άφησε αβοήθητους 38 μετανάστες...
Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος: Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μας δυσφημούν γιατί ενοχλούνται από το έργο μας
Κάθε προσπάθεια δυσφήμισης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αμφισβητούν το έργο της.
