ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Η πτώση ενός προέδρου – Ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος

Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί των ημερών του στην εξουσία, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του την Τρίτη, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) επιδιώκει να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.
Ελ Σαλβαδόρ: Η πτώση ενός προέδρου – Ομολόγησε την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος

Παπαντωνίου: Σεπτέμβριο η απολογία του για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.
Παπαντωνίου: Σεπτέμβριο η απολογία του για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια το “ξέπλυμα” χρήματος

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.
Υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια το “ξέπλυμα” χρήματος

Λάρισα: Έτσι κέρδισε 8.400.000 ευρώ στα τυχερά παιχνίδια – Η συνταγή του μεγάλου απατεώνα που προκαλεί σάλο!

Η... τύχη βουνό που είχε στη Λάρισα τον εγκατέλειψε και τώρα καλείται να εξηγήσει τα πάντα. Τα τυχερά δελτία έπεφταν “βροχή”, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παραπεμπτικό βούλευμα. Η συχνότητα ήταν τέτοια που ερχόταν ακόμα και πέντε φορές σε μιάμιση ώρα...
Λάρισα: Έτσι κέρδισε 8.400.000 ευρώ στα τυχερά παιχνίδια – Η συνταγή του μεγάλου απατεώνα που προκαλεί σάλο!

Είχαν κρύψει 500ευρα σε γλάστρες!

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο της οικονομικής κρίσης αποκαλύπτει ο ΒΗΜΑτοδότης. Σύμφωνα με όσα γράφει, η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, έχει εκπλαγεί από τους τρόπους τους οποίους επέλεξαν να κρατήσουν μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολλοί συμπολίτες μας.
Είχαν κρύψει 500ευρα σε γλάστρες!

Απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας

Οι Αρχές της Βραζιλίας απαγόρευσαν στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα την έξοδο από τη χώρα και δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση του διαβατηρίου του, μία ημέρα μετά την απόφαση εφετείου να επικυρώσει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του δημοφιλούς πολιτικού για παθητική διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος και να επιβάλει ακόμη βαρύτερη ποινή στον πρώην πρόεδρο.
Απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου οικονομικών

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τα «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank.
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου οικονομικών

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ώρα μηδέν! Νέο “επεισόδιο” στην πολύκροτη υπόθεση του “μαύρου χρήματος”

Στις αρχές του Δεκεμβρίου αναμένεται να μπει ένα τέλος στην δικαστική περιπέτεια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα βρεθεί απέναντι με τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών για την υπόθεση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που κατηγορείται ότι τέλεσε για τα εμβάσματα ύψους 5.300.000 ευρώ που έστειλε στην Κύπρο τη διετία 2010 - 2011.
Μιχάλης Χατζηγιάννης

Θεσσαλονίκη: Στα κρατητήρια ο Ρώσος ”βασιλιάς” των bitcoins – Ξέπλυνε 4.000.000.000 δολάρια!

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να κρατείται ο 38χρονος Ρώσος, που συνελήφθη στη Χαλκιδική, κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής που υπέβαλλαν οι διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ...

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σμπώκος: Ζητά την αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για τα OSA

Με το σκεπτικό πως με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία έχουν παραπεμφθεί σε δύο, ξεχωριστές, δίκες, ο Γιάννης Σμπώκος και τέσεσερις συγκατηγορούμενοί του, ζητούν την αναίρεσή του από τον Άρειο Πάγο, του βουλεύματος με το οποίο στάλθηκαν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για την προμήθεια των αντιαεροπορικών συστημάτων OSA.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI