Ελλάδα

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός για ξέπλυμα χρήματος μετά από εμπόριο ναρκωτικών

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.

Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα. Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από και εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος. Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:

  • ευρώ,
  • δολάρια ΗΠΑ,
  • δολάρια Καναδά,
  • δολάρια Αυστραλίας,
  • ελβετικά φράγκα,
  • λίρες Τουρκίας,
  • Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
  • Rand Νοτίου Αφρικής.

glifada sillipsi sdoe

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών, ένα tablet, ένα CD και κάρτες SIM.

glifada sillipsi sdoe

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

glifada sillipsi sdoe glifada sillipsi sdoe

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

«Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit Blogs
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 23χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ αρχικά αφαίρεσαν τα ρούχα του 23χρονου, προκειμένου να απομακρυνθεί το καυστικό υγρό από το σώμα του μέσω πλύσεων και στη συνέχεια, εφάρμοσαν διαδικασίες αναζωογόνησης
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδράσεις με τη σύλληψη 2 ψυχιάτρων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής – Κατηγορούνται για την άρνηση νοσηλείας ασθενούς
Οι 2 εφημερεύοντες ψυχίατροι αρχικά διαπίστωσαν την ανάγκη για παραμονή του ασθενούς, αλλά αρνήθηκαν την άμεση εισαγωγή του επικαλούμενοι έλλειψη διαθέσιμων κλινών
Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής 4
Φωτιά σε Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα: 6 καμένα σπίτια, πολλά με σοβαρές ζημιές – Αρχίζουν οι αυτοψίες
Λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και γι’ αυτό τον λόγο δόθηκε εντολή να εκκενωθούν οι οικισμοί Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο, Ήμερος Πεύκος και Βουνόπολη
Καμένο σπιτι στη Ραφήνα
Απειλούσαν την 14χρονη που βιάστηκε ομαδικά στο Κερατσίνι πως αν μιλήσει θα της κάνουν κακό – Συνελήφθη και ο 4ος κατηγορούμενος
Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τα όσα φρικτά έζησε η ανήλικη - Οι δράστες φέρεται πως είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών το μοιραίο βράδυ - Συνελήφθη και η μητέρα του ενός για παραμέληση ανηλίκου
Ένας από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση βιασμού
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
5