Κύκλωμα εξαπάτησε το Δημόσιο με ζημιά – μαμούθ 13,4 εκατ. ευρώ: Εμπλέκονται 19 πρόσωπα και 32 εταιρείες

Στα «δίχτυα» της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έπεσε «κύκλωμα» το οποίο φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο κατά 13,4 εκατ. ευρώ, με την εμπλοκή 19 προσώπων και 32 εταιρειών.

Η απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ανακαλύφθηκε όταν χτύπησε το «καμπανάκι» στην Αρχή από την ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε ένα πλέγμα 32 εταιρειών.

Τα κλιμάκια της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής της, τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, άρχισαν έρευνα με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Από την έρευνα προέκυψε ωστόσο ότι η ζημιά του ελληνικού δημοσίου, είναι πολλαπλάσια καθώς συνυπολογίζονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών που πρόλαβαν να δημιουργήσουν οι ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο στόχαστρο φέρονται να ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο και είχαν συγκεκριμένα μορφή νομική μορφή κΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) συνήθως μονοπρόσωπη.

Αυτό επίσης που κίνησε τις υποψίες είναι πώς ενώ άρχισαν τη δραστηριότητα τους μέσα στο 2023, αλλά είχαν να επιδείξουν εν τούτοις είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό τζίρου με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Επιπλέον και το πρόσωπο το οποίο υπέγραφε τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε κι άλλες εκκρεμότητες.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις των 32 ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για τις περισσότερες από αυτές.

Μάλιστα όπως προέκυψε η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και διαβίβασε σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.