Επιστολή στους Financial Times με το οποίο τους ζητούν να ανασκευάσουν το δημοσίευμα για τους Ποινικούς Κώδικες έχει στείλει η κυβέρνηση. Το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε σε συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία για το ξέπλυμα ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που προερχόταν από την βενεζουελάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Σύμφωνα με μια δικαστική πηγή, τρεις άνθρωποι ... Περισσότερα
Μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε από την υπόθεση των Panama Papars οδήγησε τη γερμανική αστυνομία στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!