Κύκλωμα έκανε απάτες μέσω taxisnet και εισέπραψε προνοιακά επιδόματα πάνω από 199.000 ευρώ
Οι απατεώνες υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet
ΚΥΚΛΩΜΑ
Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία – Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI, 2 συλλήψεις
Κατασχέθηκαν 25 «ghost guns» που βρέθηκαν κρυμμένα σε σάκο στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου
Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων, κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Αστυνομική επιχείρηση «Broken chain» για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου
«Ξεδοντιάστηκε» κύκλωμα επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα, θύματα και στην Ελλάδα, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η λεία
Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων
Στη φυλακή ο αδελφός του πρώην παίκτη ριάλιτι και άλλοι 3 για το κύκλωμα με τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ - Μαραθώνιες οι απολογίες τους
Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν 11 κατηγορούμενοι – Ισχυρίστηκαν πως ήταν θύματα του κυκλώματος που χρέωσε τον ΕΦΚΑ 31 εκατ. ευρώ
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι
Εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στον επιχειρηματία TikToker
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Νέοι διάλογοι «φωτιά» ανάμεσα σε λογιστή και «αχυράνθρωπο» – «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»
Τα μέλη του κυκλώματος τουλάχιστον από τα τέλη του 2018 προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών και μέσω αυτών εξαπατούσαν το Δημόσιο με εικονικά τιμολόγια
Οι διάλογοι φωτιά που έκαψαν το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – «Δύο μαγαζιά μου είναι σε εικονική εταιρεία» έλεγε ο TikToker
Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η στρατολόγηση και οι εικονικές εταιρείες
Η δράση και η χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, πλάκες χρυσού και πανάκριβα ρολόγια
Οι εικονικές εταιρείες με δηλωμένα και ασφαλισμένα ανύπαρκτα, μέχρι και αποθανόντα πρόσωπα και το χρέος εκατομμυρίων στο Ελληνικό Δημόσιο
Η απάντηση του Γιώργου Μανίκα για την εμπλοκή του ονόματός του στο κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ
«Ο εντολέας μας βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών ώστε να διευκολύνει την έρευνα τους. Δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του κ. Μανίκα θα αξιολογηθούν ενδελεχώς, για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου» λέει ο δικηγόρος του
Ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - Στα 11 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή
Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: Μοντέλο, TikToker και πρώην παίκτης reality μεταξύ των κατηγορούμενων
Στα 32 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους - Οι αχυράνθρωποι, οι εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγια
Κύκλωμα με αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη: Στη φυλακή ο 51χρονος «αρχηγός» και η 44χρονη σύζυγός του
Δέκα οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση - Το αποκαλυπτικό βιντεοληπτικό υλικό και οι σοκαριστικές συνομιλίες που τους «έκαψαν»
Κύκλωμα με αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενοι οι μεσάζοντες, προθεσμία ο αποκαλούμενος «Σαντάμ»
Τελευταίοι θα απολογηθούν οι ιδιοκτήτες - διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης
Έβγαλαν 5 εκατομμύρια ευρώ από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία
Έταζαν νόμιμη δουλειά και άδεια παραμονής στους εργάτες από τους οποίους έπαιρναν ακόμη και 20.000 ευρώ ανά άτομο
Κύκλωμα παράνομου τζόγου: 36 συλλήψεις, 37 παράνομες λέσχες, πάνω από 100 μέλη και κέρδη άνω των 16 εκ. ευρώ
Tα αρχηγικά μέλη προέβαιναν και σε νομιμοποίηση εσόδων, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη τους σε αγορές ακινήτων, εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, καθώς και σε εικονικά νομίσματα
