Έβγαλαν 5 εκατομμύρια ευρώ από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία
Έταζαν νόμιμη δουλειά και άδεια παραμονής στους εργάτες από τους οποίους έπαιρναν ακόμη και 20.000 ευρώ ανά άτομο
ΚΥΚΛΩΜΑ
Κύκλωμα παράνομου τζόγου: 36 συλλήψεις, 37 παράνομες λέσχες, πάνω από 100 μέλη και κέρδη άνω των 16 εκ. ευρώ
Tα αρχηγικά μέλη προέβαιναν και σε νομιμοποίηση εσόδων, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη τους σε αγορές ακινήτων, εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, καθώς και σε εικονικά νομίσματα
«Νερό», «λουλούδια» και «ψωμιά» οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο
28 κατηγορούμενοι, 5 συλλήψεις, αστυνομικοί, επιλοχίας εμπλεκόμενοι στην υπόθεση - Τα 7 κιλά ναρκωτικών, οι 700.000 ευρώ και η δράση των κατηγορούμενων από το 2025
«Αχυράνθρωποι» στην εστίαση: Πως δρούσαν τα τρία κυκλώματα που «ξετρύπωσε» η ΑΑΔΕ – Οι οφειλές στο δημόσιο
Από καταθέσεις εργαζομένων προέκυψε ότι αυτοί είτε αγνοούσαν τον πραγματικό ιδιοκτήτη της επιχείρησης, είτε λάμβαναν οδηγίες τηλεφωνικά, ενώ παρέδιδαν τις ημερήσιες εισπράξεις σε άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα
Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στην εστίαση: Η στιγμή που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας
Στις έρευνες εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιριών (κυρίως αλλοδαποί), τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι
Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στην εστίαση: Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για αδικήματα όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε – 1,5 εκατομμύριο ευρώ η λεία, βίντεο και φωτογραφίες
Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, και έβαζε στο στόχαστρο αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή δύο συλληφθέντες – Την Τετάρτη απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Το κύκλωμα, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως
Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Σήμερα απολογούνται οι 2 τελευταίοι κατηγορούμενοι
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες και ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη: Πάνω από 200.000 ευρώ τα κέρδη – 3 συλλήψεις
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός - Τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 εξέδιδαν τις γυναίκες - Βρέθηκαν 6 χωρίς πιστοποιητικά
Έκλειναν ραντεβού με άνδρες μέσω Tiktok υποδυόμενοι τη γυναίκα και τους «ξάφριζαν» στα Πατήσια - Μια σύλληψη
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν προφίλ με φωτογραφία γυναίκας για να προσεγγίζουν τα θύματά τους, τα οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, και με την απειλή όπλων τα λήστευαν και τα εκβίαζαν
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είχαν 5 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε ένα τραπέζι» - «Εγώ έχασα 40.000 ευρώ» περιγράφει για το κύκλωμα της απάτης
Ο υπαρχηγός «με εκβιάζει να κάνω διαφημιστικές προβολές για λογαριασμό του»
Καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις: «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες»
«Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο» αναφέρει στην ανακοίνωση του
Προφυλακιστέοι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Τόσο ο αρχηγός και ο υπαρχηγός όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
«Έχουν τσαλακώσει το όνομά μου, με μπέρδεψαν με τον μικρότερο αδελφό μου», λέει ο μεγαλύτερος αδελφός της αθλήτριας για το κύκλωμα με τις απάτες
«Ξαφνικά, βρέθηκα να βλέπω το πρόσωπό μου σε κάποιες ειδήσεις χωρίς να έχω καμία εμπλοκή σε τίποτα» ξεκαθαρίζει ο μεγαλύτερος αδελφός των δύο συλληφθέντων
Η στιγμή που ο αδερφός της αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό – Η δράση των «μαϊμού» λογιστών και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος
Τον αδερφό της γνωστής αθλήτριας κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος έξω από το σπίτι της δικαστικού
