Μετά τον φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση ιδιοκτήσιας 61χρονης ημεδαπής, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 246 παραστατικά συνολικής αξίας 14.575 ευρώ
Στο πλαίσιο εκτεταμένης φορολογικής έρευνας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση ειδών καλλωπισμού, καλλυντικών, αρωμάτων, περουκών και καλλυντικών, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση της 61χρονης ημεδαπής, που βρίσκεται σε περιοχή της Αθήνας και ύστερα από πολύμηνη επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων που ελήφθησαν, διακριβώθηκε η επανειλημμένη παράλειψη έκδοσης παραστατικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον διαπιστώθηκε πως η 61χρονη είχε υποβάλλει ανακριβείς Περιοδικές Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ενώ βεβαιώθηκαν επιπλέον παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως: μη υποβολή Εκκαθαριστικών Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), μη τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής, μη τήρηση βιβλίων στην έδρα της ελεγχόμενης επιχείρησης, μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση παραστατικών στοιχείων πώλησης, κ.α.
Συντάχθηκε «Έκθεση Ελέγχου και Παράθεσης Οικονομικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της τυχόν προκύπτουσας φοροδιαφυγής και η τυχόν επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων.
Για τις διαπιστωθείσες ποινικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 61χρονης ημεδαπής, ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
