Δεκαπέντε χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι έστειλαν χρήματα στο εξωτερικό την τελευταία τριετία τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους έχει εντοπίσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λίστα των 54.000 καταθετών οι οποίοι έστειλαν χρήματα στο εξωτερικό φοβούμενοι για τον κίνδυνο πτώχευσης της χώρας και επιστροφής στη δραχμή.
Η συγκεκριμένη λίστα δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στο υπουργείο Οικονομικών σε ηλεκτρονική μορφή και προωθήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για τη διενέργεια διασταυρώσεων.
Η ΓΓΠΣ προχώρησε στην δημιουργία ενός αλγόριθμου συστατικά του οποίου είναι το ύψος του εμβάσματος, το δηλωθέν εισόδημα την τελευταία δεκαετία, οι δαπάνες που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος καθώς και οι τεκμαρτές δαπάνες του.
Το αποτέλεσμα από το «τρέξιμο» της συγκεκριμένης διασταύρωσης ήταν να εντοπιστούν περίπου 15.000 φορολογούμενοι που εμφανίζουν πολύ υψηλά εμβάσματα σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που το έμβασμα είναι χιλιαπλάσιο του δηλωθέντος εισοδήματος.
Οι 15.000 φορολογούμενοι μελετάται από το υπουργείο Οικονομικών να κληθούν με προσωπικές επιστολές προκειμένου να προσέλθουν στην εφορία και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις καταβάλλοντας πρόσθετους φόρους.
Εφόσον αρνηθούν ή δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση τα στοιχεία τους θα προωθηθούν στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου όπου κινδυνεύουν να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από την τροποποιητική δήλωση.
Η φοροδιαφυγή σε κάποιες περιπτώσεις είναι οφθαλμοφανής καθώς μόνο το 2009, 735 πολίτες έστειλαν στο εξωτερικό 1,2 δισ. ευρώ ενώ δήλωσαν συνολικά εισοδήματα στην εφορία που δεν ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια.
Μεταξύ αυτών υπάρχουν 10 άτομα (οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες) που έστειλαν ποσά από 10 ως και 50 εκατομμύρια ο καθένας στο εξωτερικό, ενώ στη χώρα μας δήλωσαν ποσά… αστεία. Από 496 ευρώ ως 34.000, εισοδήματα φτωχών δηλαδή. Από τους εν λόγω 10 μόλις ο ένας δήλωσε εισόδημα 92.000 ενώ ένας ακόμη 371.000.
Πιο εξωφρενικές περιπτώσεις είναι κάποιες όπως αυτή του Κ.Ε. που όπως αναφέρει η εφημερίδα ενώ δήλωσε στην εφορία εισόδημα μόλις 100 ευρώ, έστειλε στο εξωτερικό 700.000 ευρώ.
Άλλο “τρανταχτό” παράδειγμα φοροδιαφυγής είναι εκείνο του Μ. Κ. που με εισόδημα (όπως δήλωσε) 14,95 και από ένα θαύμα βρήκε να στείλει στο εξωτερικό 400.000, ενώ ο Π.Θ. με εισόδημα 10,5 ευρώ κατάφερε να στείλει στο εξωτερικό 201.000 ευρώ.
Μόνο μέσα στο 2011 και στην κορύφωση της κρίσης, αλλά και των φημών για κατάρρευση και χρεοκοπία τα εμβάσματα προς το εξωτερικό πήραν τη μορφή καταιγίδας από χιλιάδες άτομα.
9.310 έστειλαν εκτός πάνω από 50.000, 4.280 φυγάδευσαν ποσά 165.000 ευρώ, άλλοι 930 ποσά μεγαλύτερα από 380.000, 410 άτομα έστειλαν σε ξένες τράπεζες ποσά άνω των 600.000, 170 ακόμη ποσά άνω των 850.000 και 290 είχαν για να… διώξουν ποσά πάνω από 2,9 εκατομμύρια ευρώ!
