Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, μέσα σε λίγους μήνες, το 2015, 18 πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησαν αναλήψεις στην Ελβετία που ξεπερνούσαν τα 1,1 εκατ. ευρώ. Το νούμερο αυτό μοιάζει… ψιλικατζίδικο μπροστά στα “ελληνικά” κεφάλαια που μεταφέρθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς υπολογίζονται στα 64,1 εκατ. δολάρια και 4 εκατ. ευρώ!
Το ρεπορτάζ της εφημερίδας στηρίζεται σε σημειώσεις υπαλλήλων της HSBC, απ’ όπου προκύπτουν τα εξής:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
-Ζευγάρι που δηλώνει κατοικία στη Φιλοθέη,“σήκωσε” 700.000 ευρώ για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο αντίκα, μια Bugatti.
-Ένας πελάτης, προκειμένου να μην αφήσει… ίχνη ζήτησε και έλαβε τρεις επιταγές των 5000 στερλίνων με κούριερ σε διεύθυνση που είχε δηλώσει.
-Έλληνας επιχειρηματίας (εμφανιζόταν να συνδέεται με επτά offshore) ταξίδεψε στη Γενεύη γιατί “έπρεπε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο” και ζήτησε 50.000 μετρητά.
-Μητέρα και κόρη προχώρησαν σε ανάληψη 30.000 δολαρίων. Μαζί τους ήταν ο διαχειριστής του εταιρικού λογαριασμού που είχαν ανοίξει έτσι ώστε να μην καταβάλλουν φόρους επί των τόκων καταθέσεων.
–Ανάμεσα σε δεκάδες περιπτώσεις αποφυγής καταβολής φόρων μέσω offshore και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων σε υπεραπόρρητους λογαριασμούς που αντί για ονόματα συνδέονται με αριθμούς,υπάρχει μόνο ΜΙΑ εξαίρεση. Πελάτης ζήτησε 70.000 ευρώ για να πληρώσει τους φόρους μεταβίβασης για την απόκτηση γης στην Ελλάδα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, μεταφέρθηκαν “ελληνικά” κεφάλαια που αγγίζουν τα 64,1 εκατ.δολάρια και τα 4 εκατ.ευρώ. Τα ποσά αυτά άλλαξαν λογαριασμούς, κυρίως εντός της HSBC στην Ελβετία, αλλά και προς τράπεζες σε Ελλάδα, Βρετανία, Βέλγιο, Μονακό έως και το Χονγκ Κονγκ.
Τα χρήματα συνδέονταν με περισσότερους από 20 Έλληνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως κύριοι δικαιούχοι.
Τα μεγαλύτερα ποσά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταφέρθηκαν εσωτερικά στην τράπεζα από προσωπικούς και αριθμημένους υπεραπόρρητους λογαριασμούς σε λογαριασμούς offshore εταιρειών, ώστε να αποφευχθεί η φορολόγηση των τόκων.
Μάλιστα, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι πακτωλός χρημάτων “ντύθηκε” με υπεράκτια περιβολή μόλις λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και τη φορολογική συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Ελβετίας που επιβάλλει φόρους 15% στους τόκους καταθέσεων των Ευρωπαίων.
