Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
Αυτή είναι η τράπεζα με ισχυρή παρουσία στην Κύπρο που εμπλέκεται σε σκάνδαλο πορνογραφίας!
Εισαγγελείς στις ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο η τράπεζα FBME Bank Ltd. εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες μ' εταιρείες πορνογραφίας και στοιχημάτων στο διαδίκτυο.
